新疆天山水泥股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在公司权限 额度内履行交易义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-072 新疆天山水泥股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为加快国际化发展步伐，新疆天山水泥股份有限公司（简称 "天山股份"或"公司"）及中国中材国际工程股份有限公司（简称： "中材国际"）拟向公司全资子公司中材水泥有限责任公司（简称"中 材水泥"）以现金方式增资共计 823,239.39 万元；其中公司增资 414,672.00 万元，中材国际增资 408,567.39 万元（其中 400,000 万 元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次增资完成后，中材水泥 注册资本将由 185,328 万元增加至 1,000,000 万元，公司持有中材水 泥 60%股权，中材国际持有中材水泥 40%股权，本次交易不涉及中材 水泥控制权的变更。 2、董事会审议情况：2023 年 12 月 4 日公司召开第八届董事会 第二十八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，董事会在表决该项议 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，新疆天山水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以书面、邮件的 方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 11 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董 事孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举占 磊先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第二十八次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下： 1、关于对外投资暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于 对外投资暨关联交易的相关资料，并就有关情况向公司 ...

新疆天山水泥股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完 善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《新疆天 山水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员以及相关工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律 法规和深圳证券交易所相关规定，体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地 ...

新疆天山水泥股份有限公司 环境信息披露管理办法 第一章 总则 结合公司实际情况，及时在定期报告、年度社会责任报告、临时公告 中披露有关环境信息，履行环境信息披露义务。 第八条 公司发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生重大 影响且与环境保护相关的重大事项时，应当在两个交易日内披露事项 概况、发生原因、影响、应对措施或者解决方案，其中"重大事项" 包括但不限于以下事项： （一）发生重大环境、生产及产品安全事故； 第一条 为加强新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）环境信息披露管理工作，规范履行保护环境的社会责 任和信息披露义务，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民 共和国大气污染防治法》《企业环境信息依法披露管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《新疆天山水泥股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新疆天山水泥股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 等相关规定，并结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司应当秉承真实、准确、完整的原则，及时披露相关 环境信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 董事会负 ...

新疆天山水泥股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得滥用控制地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。公司董事、监事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护 公司和全体投资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人 员损害公司和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要 时向人民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当积极配 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目 涉及中材水泥有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2261号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303078 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1789号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报宇(2023)第2261号 | | 报告名称: | 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目涉及中 材水泥有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 는 | | 评估结论: | 2,568,651,866.72元 | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 尹元 (资产评估师) 会员编号: 47060011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

新疆天山水泥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 公司董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事 ...

新疆天山水泥股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-069 新疆天山水泥股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"）重大资产重组（以 下简称"祁连山本次重组"）中，受托管理资产置换后中国交通建设 股份有限公司（以下简称"中国交建"）、中国城乡控股集团有限公 司（以下简称"中国城乡"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以 下简称"祁连山水泥"）100%股权，具体情况详见 2022 年 5 月 11 日、 2022 年 12 月 28 日、2023 年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署<托管意向协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-037）、《关于签署<托管协议>暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-091）、《关于签署<托管协议>暨关 联交易的进展 ...