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北京市嘉源律师事务所关于天山材料股份有限公司“22天山01”2024年第一次债券持有人会议见证法律意见书
2024-05-27 11:28
北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第 一期)(品种一)(债券简称"22天山 01",债券代码:148071)2024年第一 次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新 ...
北京市嘉源律师事务所关于天山材料股份有限公司“24天山K1”2024年第一次债券持有人会议见证法律意见书
2024-05-27 11:28
北京市嘉源律师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 E S E J T E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "24 天山 K1"2024 年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-398 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(债券简称"24 天山 K1",债券代码:148712)2024年第一次 债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新疆天山水泥股份有限公司 ...
关于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议决议的公告
2024-05-27 11:27
天山材料股份有限公司公司债券持有人 天山材料股份有限公司(简称"发行人"、"公司",原公 司名称为新疆天山水泥股份有限公司)于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会,分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司(简称"中国建材股 份")签署的《减值补偿协议》的约定,发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份,并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后,发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股, 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币(最终以市场监督管理部门核准的内容为准)。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%,根据《公司债券发行与交易管理 ...
关于新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议决议的公告
2024-05-27 11:27
债券代码:148071 债券简称:22天山01 天山材料股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司", 原名称为新疆天山水泥股份有限公司)于2022年9月22日完成发 行新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(品种一)(以下简称"本期债券")。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会,分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司(简称"中国建材股 份")签署的《减值补偿协议》的约定,发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份,并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后,发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股, 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币(最终以市场监督管理部门核准的内容为准)。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%,根据《公司债券发行与交 ...
天山股份:2023年年度分红派息实施公告
2024-05-21 10:25
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-040 天山材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天山材料股份有限公司(简称"公司"或"本公司"),2023 年 度利润分配方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过,现将分红派息事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本公司 2023 年度利润分配方案为:以 8,663,422,814 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元(含税),送红股 0 股(含 税),不以公积金转增股本,共派现 987,630,200.80 元,派现比例占 经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 50.26%。该方案已获公司 2023 年度股东大会审议通过(具体内容详见《2023 年度股东大会决议 公告》公告编号:2024-026)。 2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致, 并保持总额不变。 4、本次利润分配方案 ...
天山股份:北京市嘉源律师事务所关于天山材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-05-15 12:52
北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 2 天山股份 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-325 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...
天山股份:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-05-15 12:52
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-038 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期: 特别提示: 1.1 现场会议时间:2024 年 5 月 15 日 14:30 1.2 网络投票时间为:2024 年 5 月 15 日,其中,通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人:公司第八届董事会 1.4 会议主持人:公司董事长刘燕 天山材料股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.5 现场会议地点:上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会 ...
天山股份:天山材料股份有限公司章程(2024年5月)
2024-05-15 12:52
天山材料股份有限公司 章 程 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 独立董事 | 39 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | 董事会秘书 | 53 | | 第六章 | 党委 | 55 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...
天山股份:关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-05-15 12:51
天山材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十四次会议,并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组减 值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》,同意公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司(以 下简称"中国建材股份")应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股 份,按照法律规定将对应补偿的股份予以注销,并修改《公司章程》; 上述股份回购注销完成后,公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股,注册资本由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披 露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》(公告编 号:2024-031)、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》 (公告编号:2024-032)及 2024 年 5 月 16 日披露的《2024 年第三 次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-03 ...
降本增效持续发力,看好水泥+、海外增长前景
Tianfeng Securities· 2024-05-07 12:00
Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 8.84 CNY, based on a projected price-to-book (P/B) ratio of 0.75 for 2025 [3][6]. Core Views - The company achieved a total revenue of 10.738 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of 1.965 billion CNY in 2023, representing a year-on-year decline of 19.01% and 56.74% respectively [1][2]. - The report highlights the company's ongoing efforts to reduce costs and improve efficiency, particularly in the cement sector, while also emphasizing the potential for growth in overseas markets [1][3]. - The company is focusing on a transformation strategy centered around high-end, intelligent, and green development, leveraging its advantages to accelerate international expansion [1][3]. Financial Performance Summary - In 2023, the company's cement and clinker revenue was 71.07 billion CNY, down 20% year-on-year, with sales volume decreasing by 1.4% for cement and 14.9% for clinker [1]. - The average selling price per ton of cement decreased by 59 CNY to 270 CNY, while the cost per ton fell by 50 CNY to 231 CNY, resulting in a gross profit margin of 14.3%, a slight decline of 0.07 percentage points [1][2]. - The aggregate business saw a revenue increase of 6% to 5.84 billion CNY, with sales volume rising by 24% to 14.2 million tons, indicating a potential growth area for future profits [1][2]. - The overall gross margin for the company in 2023 was 16.19%, with a net profit margin of 1.87%, down 1.96 percentage points year-on-year [1][2]. Future Projections - The report projects a net profit attributable to shareholders of 2.16 billion CNY and 2.44 billion CNY for 2024 and 2025 respectively, with a long-term target of 2.65 billion CNY by 2026 [1][2][3]. - The company plans to invest approximately 10.613 billion CNY in a new aggregate production facility, which is expected to enhance profit contributions from the aggregate business in the future [1][2].