第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益 角度进行思考判断。 第四条 公司独立董事可以不定期召开独立董事专门会议，会议 应于会议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可通过现场（含视频）、通讯方式（含 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提 议可召开临时会议。若出现特殊情况，可以不受第四条通知方式和通 知时限的限制。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 新疆天山水泥股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事 有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《新疆天山水泥股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-070 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十八次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023- 071)。 本议案尚需提交公司股东 ...

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事工作制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为进一步规范独立董事议事程序，新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司董事会设独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按 ...

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露 所有应披露的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作， 保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 独立董事有权要求公司总裁、财务总监、董事会秘书或 其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司可以组织独 立董事对公司生产区域或重大项目进行实地考察，并做好书面记录。 第五条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事 提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干涉独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司经营层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履 行职责创造必要的条件。 第六条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排， 在年度审计会计师进场审计前，独立董事应当和会计师就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-073 新疆天山水泥股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售 商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格 均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公 司股东的利益。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易进 行预计。预计 2024 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超 过 3,000,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 220,000 万元， 租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。2024 年本公司与关联方拟 开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2023 年 1-10 月同类交易 实际发生金额详见后述表格内容。 2023 年 12 月 4 日公司召开的第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-074 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络 ...

新疆天山水泥股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东大会的职 责权限，充分发挥股东大会的作用；根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条、《公司章程》第四 十七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二 ...

新疆天山水泥股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理，健全和规范总裁及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，忠实勤勉行使职权和履行义务， 促进公司生产经营；根据《中华人民共和国公司法》及深圳证券交易 所制定的相关规则等法律、法规、规范性文件和《新疆天山水泥股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二章 总裁的聘任与任职资格 第二条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。可以设常务副总裁一 名，副总裁多名。常务副总裁、副总裁及其他高级管理人员由总裁 提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； （四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和 办法按《公司章程》和总裁与公司之间签订的劳动合同（聘任合 同）等有关法律文件执行。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构 ...

新疆天山水泥股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、 公正、公平原则，加强内幕信息保密工作，建立内幕知情人档案材料， 根据有关法律、法规规定及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董 事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜；公司董事会办公室为内幕信息登记管理日常工作部门。公司监 事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存档备 查的管理原则。公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所及国务院国有资产监督管理委员会关 于内幕信息登记管理的相关要求，及时报送内幕信息知情人档案和重 大事项进程备忘录。在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘 录时，应当保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-071 新疆天山水泥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合新疆天山水泥股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议,审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具 体修订内容详见《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表 （2023 年 12 月）》。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 《新疆 ...