证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-062 海南高速公路股份有限公司 2025 年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第九次临时董事会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决 方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式，审议通过如下议案： 一、2025 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报 告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整公司独立董事津贴的议案 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更 好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥142,912,758.67, representing a 53.42% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,684,394.43, a significant increase of 128.92% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.025, reflecting a 127.27% increase compared to the previous year[4] - The total operating income for the first nine months of 2025 was ¥313,561,108.54, which is a 133.41% increase year-on-year[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥313,561,108.54, a significant increase from ¥134,340,048.54 in the previous period, representing a growth of approximately 133.4%[19] - The net profit for the current period was a loss of ¥6,610,081.14, compared to a net profit of ¥38,521,548.28 in the previous period, reflecting a decline of approximately 117.2%[20] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.011, compared to 0.04 in the previous period, indicating a significant downturn in profitability[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,949,177,172.11, showing a 2.01% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2025, amount to CNY 3,949,177,172.11, an increase from CNY 3,871,426,154.39 at the beginning of the period[16] - Current assets total CNY 2,079,457,275.22, down from CNY 2,153,156,318.09 at the beginning of the period[16] - The company's total liabilities increased to ¥881,000,947.23 from ¥803,436,359.06, marking an increase of about 9.7%[17] - The company’s total liabilities include accounts payable of CNY 236,005,397.13, down from CNY 380,345,292.19[16] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥139,852,579.19, an improvement of 78.05% compared to the same period last year[9] - Cash inflows from operating activities totaled ¥552,844,270.26, compared to ¥253,084,101.69 in the previous period, representing an increase of about 118.5%[22] - The net cash flow from operating activities was -$139.85 million, compared to -$637.02 million in the previous period, showing an improvement[23] - Cash inflow from financing activities totaled $289.13 million, compared to $172.15 million in the prior period, indicating a strong increase[23] - The net cash flow from financing activities was $239.40 million, up from $115.26 million year-over-year[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 68,170[11] - The largest shareholder, Hainan Provincial Transportation Investment Holding Co., Ltd., holds 26.14% of shares, totaling 258,512,239 shares[11] Investment and Expenses - The company experienced a 158.32% increase in short-term borrowings, totaling ¥30,000,000.00 during the reporting period[8] - The company’s investment income decreased by 47.17% to ¥64,949,506.94 compared to the same period last year[8] - The company experienced a financial loss in investment income, which decreased to ¥64,949,506.94 from ¥122,950,033.33, a decline of about 47.2%[20] - Total operating costs amounted to ¥377,662,770.98, up from ¥197,621,244.02, indicating an increase of about 91.1%[19] - The company reported a significant increase in sales expenses, which were ¥7,976,293.57, down from ¥10,848,871.26, a decrease of approximately 26.0%[20] - Research and development expenses were not explicitly reported, indicating a potential area for future investment focus[20] Other Financial Metrics - The company has reclassified its industry to road transportation as per the latest classification results[13] - The company paid $8.75 million in dividends and interest, a decrease from $49.70 million in the prior year[23] - The total cash outflow from investment activities was $193.18 million, compared to $1.33 billion in the previous period[23]

独立董事津贴制度 海南高速公路股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够 更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《海南高速公路股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳 定发展； （二） 按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三） 短期与长期激励相结合的原则； （四） 激励与约束相结合的原则。 第二章 津贴标准及支付方式 独立董事津贴制度 独立 ...

Core Viewpoint - Hainan Highway announced a significant asset purchase and related transactions during its board meeting on October 27, 2025, indicating ongoing strategic developments within the company [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Hainan Highway's revenue composition was as follows: transportation industry accounted for 54.57%, service sector for 21.11%, cultural tourism for 19.97%, and real estate development and operation for 4.35% [1]. - As of the report, Hainan Highway's market capitalization stood at 7 billion yuan [1].

Core Viewpoint - Hainan Highway plans to acquire 51.0019% stake in Jiaokong Petrochemical from Jiaoshang Group for a cash consideration of 46.6751 million yuan, marking a significant step in expanding its "transportation + energy" business segment and returning to its core transportation operations [1] Group 1 - The acquisition will result in Jiaokong Petrochemical becoming a subsidiary of Hainan Highway [1] - This transaction is considered a major asset restructuring for the company [1] - The move aims to integrate the refined oil sales business with the transportation sector, enhancing the retail oil business [1]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 上市地点：深圳证券交易所 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 海南省交投商业集团有限公司 | 财务顾问 二〇二五年十月 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，如本人或本公司 持有上市公司股份的，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人 或本公司未在两个交易 ...

海南高速公路股份有限公司 董事会关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度 的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟购买控股股东海南省交 通投资控股有限公司子公司海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石 化有限公司 51.0019%股权 (以下简称"本次交易")。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在筹划及实施本次交易过程 中,严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密 义务,已就本次交易事宜制定了严格且有效的保密制度,采取了必要且充分的保 密措施,具体情况如下: 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 公司已根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求制定了 《内幕信息知情人管理制度》等公司制度。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间,公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号一上市公司内幕信息知情 ...

五、法律顾问声明 本所及经办律师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书(草案)》及其摘要引用本所出具的法律意见书的相关内容,并对所引用 内容进行了审阅，确认《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 告书(草案)》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 非法 经办律师: 苏敦渊 乔石 北京市 2025年10月27日 负责人: ...

海南高速公路股份有限公司董事会 海南高速公路股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 公司 2025 年第四次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 24 日在海 南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第三会议室以现场结 合通讯表决方式召开。审议通过如下议案: 一、独立董事专门会议审议事项 本次会议经过投票表决,一致通过如下议案: (一)关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大 资产重组条件的议案 公司拟以支付现金方式购买海南省交投商业集团有限公司(以下 简称"交商集团"）持有的海南省交控石化有限公司(以下简称"交 控石化"或"标的公司"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易不涉及募集配套资金,本次交易完成后,交控石化将成为公 司的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 (以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重组,但不构成 《重组管理办法》规定的重组上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求,通过对公司及 交控石化的实际情况及本次交易的相关事项进行认真的自查论 ...

红十 北京中 H 评估机构声明 4: 11- 本公司及签字评估师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书(草案)》及其摘要中引用本公司出具的中评正信评报字 [2025]321 号资产评估报告的相关内容,并对所引用内容进行了审阅,确认《海 南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不 致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中本公司出具的中 评正信评报字[2025]321 号资产评估报告及引用本公司出具的中评正信评报字 [2025]321 号资产评估报告的相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 签字资产评估师: 法定代表入: 李佳 ...