证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-058 海南高速公路股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次临 时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。 为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董 事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公 司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请银 行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其子 公司融资提 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-059 海南高速股份有限公司 关于全资子公司为其子公司融资提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》， 同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民 币 8 亿元的贷款额度。为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子 公司经营发展，公司同意全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其 控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"） 向海南银行股份有限公司（以下简称"海南银行"）申请银行贷款提供总 额度不超过0.3亿元的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。担保期 限以公网公司与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。 （二）担保审议情况 公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过了上述担 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-057 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 531 人，代表股份 31 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二四年十一月十五日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于增持海南海汽运 输集团股份有限公司股份的议案》，计划以自有资金增持海南海汽运输 集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"）股份 1200 万股至 1500 万 股，增持期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。 海南高速公路股份有限公司 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-056 关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份 计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司对海汽集团股份的增持计划已实施完成，现将具体情况 公告如下： 一、本次增持的实施完成情况 截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统集中竞价交易 方式增持海汽集团股份 1200 万股，占海汽集团总股本 3.80%，增持股份 金额 19,591 万元，完成对海汽集团股份的增持计划。本次增持计 ...

证券简称：海南高速 证券代码：000886 公告编号：2024-055 为贯彻落实交通运输部关于深化供给侧结构性改革，推进养护专业 化和管理现代化的相关要求，夯实公司交通主业，近日，公司与海南省 公路管理局（以下简称"省公路局"）签订《海南省普通国省干线公路 养护市场化移交管理协议书》，该协议为总框架协议，协议主要内容如 下： 1、由公司承接对海口、文昌、琼海、万宁、澄迈、临高、定安、 屯昌等 8 个市县省养公路的日常养护管理。 海南高速公路股份有限公司 关于承接海南省部分国省干线公路养护管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 12 日 — 2 — 2、公司在实施公路日常养护管理中要以实现良好的公路技术状况 为目标，贯彻"预防为主、防治结合"的方针，公路日常养护实行全过 程、全方位养护，严格按照《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）、 《 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-054 海南高速公路股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，崔家炳先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。崔家炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会谨向崔家炳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理崔家炳先生的书面辞职报告。崔家炳先生因工 作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，崔家 炳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司 日常经营产生影响。 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-050 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主 持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差，其委托监事许达俊先 生参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、2024 年第三季度报告 经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-053 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第八次临时董事会会议，定于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30－ ...

1、以截至本公告披露日的公司总股本 988,828,300 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计共派发现金股利 19,776,566.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利 润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 海南高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过《2024 年前三季度利润分配 预案》，同意将该预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现公 告如下： 一、利润分配预案相关情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-052 海南高速股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经 ...