峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的审核意见 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年度 募集资金存放及使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认 为：2023 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公 司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资 金违规存放、使用的情况。 监事签名： 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 邱胜 石红艳 江越 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着系列利好政策和举措落地生效，国内旅游市 场快速回暖，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）抓 住旅游复苏契机，坚持以市场需求为导向，加强市场营销，加快 项目建设，夯实经营基础，强化内控管理，促进各项工作有序开 展。公司本年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年 度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度总体经营概况 2023 年，公司实现营业收入 10.45 亿元，同比增长 142.33%; 归属于母公司所有者的净利润 2.28 亿元，同比增长 256.24%； 净资产收益率 9.58%，同比增长 15.78 个百分点。 二、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,044,656,946.48 | 431,091,359.44 | 142.33% | 628,714,261.9 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 深圳证券交易所： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 相关规定和要求，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了监督 和审核。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制 体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。 公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年内部控制自我评价报告 的审核意见 ...

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要 求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我 评价，评价过程中采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析 等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据， 如实填写评价工作底稿，包括评价要素、主要风险点、控制 ...

峨眉山旅游股份有限公司 总经理办公会议事规则 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公 司决策与运营效率，提升公司依法治企的能力和水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《峨眉山旅游 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《峨眉山旅游 股份有限公司党委会议事规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理按照《公司法》和《公司章 程》规定负责落实党委会、董事会决议有关事项，组织实施年度 经营计划、经营项目、经营决策，研究需提交党委会、董事会审 议的事项，主持公司经营管理工作事项。 （一）传达贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市 — 1 — 政府的重大决策部署、重要会议、重要指示精神。 （二）贯彻落实公司党委会、董事会重要决策、重大部署。 （三）听取公司经营管理、重大项目及其他重要事项汇报。 （四）审议公司一般制度以及以公司名义签署的重要协议。 （五）研究决定绝对金额 100 万元（含）—500 万元的投资 项目。 （六）研究决定原值在 100 万元（含）以上的单项固定资产 正常报 ...

2024 年 3 月 27 日 1 经核查独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 峨眉山旅游股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰 先生的独立性情况进行评 ...