证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议，会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、 马令先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交 股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 根据日常生产经营需要，2024 年度公司预计将与四川省 峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买 1 商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额 2,280 万元。 （二） ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 钟朝宏 一、个人基本情况 1995 年 3 月—1998 年 7 月，乐山师范学院经济管理系任教。 1998 年 9 月—2001 年 6 月，四川大学会计系，硕士研究生。 2001 年 7 月—2005 年 7 月，乐山师范学院旅游与经济管理 系任教，自 2002 年 10 月起任系副主任（2004 年，该系更名为旅 游学院，本人改任副院长）。 2002 年 12 月，晋升副教授职称。 尊敬的股东及股东代理人： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和 股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 2005 年 9 月—2008 年 7 月，四川大学工商管理学院、四川 大学锦城学院任教。 2008 年 7 月至今，电子科技大学任教。 1 本人自 2021 年 1 月至今，任捷贝通石油技术集团股份有限 公司（拟上市）独立董事；自 2022 年 12 月至今，任四川省 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-24 峨眉山旅游股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财 政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，结合公司经营管理需要，公司拟聘任四川华信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"四川华信"）是一家专业化、规模化、具有从事证券服 1 务业务资质的全国百强会计师事务所，在四川省会计师事务 所综合排名中名列前茅，常年为上百家上市公司、新三板企业、 大型国有企业、大型民营企业提供各类专业服务，具备足够的 ...

三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意 见 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一百三十五次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立立场判断，对公司第五届董事会第一百三十五次会议相关 事项的专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》的要求，我们本着实 事求是的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,经核查，我们 认为：报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金。我们同意信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）对公司控股股东及其他关联方 资金往来情况的《峨眉山旅游股份有限 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规 定，认真落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进了公司规 范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。 一、2023 年董事会工作情况 2023 年，公司围绕省委"四化同步、城乡融合、五区共 兴"发展战略和市委"产业强市、旅游兴市"实践定位，突 出"重大产业项目提升年"经济工作主基点，锚定"建设世 界级重要旅游目的地"重大任务，立足"建设一流景区、打 造一流企业、强化一流服务"三个着力点，凝心聚力、实干 担当，圆满完成全年各项目标任务。报告期内，公司接待游 山人数 474.97 万人次，同比上升 176.92%；公司实现营业收 入 104,465.69 万元，同比上升 142.33%；归属于母公司净利润 22,762.24 万元，实现扭亏为盈；净资产收益率 9.58%，同比 上升 15.78 个百分点。 （一）股东大会会议召开情况 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘信永中和 会计 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-21 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议和第五届监 事会第一百一十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度 计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《资产减值损失计提及坏账核销管理制度》 等相关规定，现将 2023 年度计提减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》关于资产计价及减值损失提取的 相关规定和要求，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况以及财务状况，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对应收款项的预期信用损失以及发生减值迹象的 长期资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应 1 的减值准备。经公司初步测算，2023 年度拟计提 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 毛杰 各位股东及股东代表： 作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》 的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学士，四川高 贸律师事务所主任，四级律师。先后在乐山市经济律师事 务所、乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今， 在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。在任职 期间，本人还担任南凌科技股份有限公司独立董事，四川 恒邦能源股份有限公司独立董事。 1 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》以及深圳证券交易所有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度利 润分配预案》进行了认真审核。经审核，监事会认为：董事会拟 定的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的 持续稳定健康发展，监事会对公司《2023 年度利润分配预案》 无异议。 监事签名： ...