证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-16 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十五次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以书面、短信 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长 许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 1 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈金龙 各位股东及股东代表： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护 公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤 勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学 位，先后在三所高校担任旅游管理专业教师，在一家旅游规划企 业从事旅游策划和营销部总监职位，目前就职于乐山师范学院旅 游与地理科学学院，担任专任教师与旅游管理专业负责人。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至今，担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度出席董事会共计 7 次，参与方式有现场会议 4 次、通 讯表决 3 次，共计对 29 项议案投了赞成票。出席股东大会 4 次， 1 参与董事会审计委员会会议 6 次，参与董事会提名委员会、战略 委员会会议各 1 次，主持董事会薪酬与考核委员会会议 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | ર | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-114 | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 elenhone: 8 号宣化十同 A 麻 Q 层 +86 1010) 6551 7000 +86 (010) 6554 225 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmer Donacheng District, F 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0073 峨眉山旅游股份有限公司 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"或"公司"）2013 年度非公 开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对峨眉山股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通 过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中 国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,99 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0074 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是峨眉旅游公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展 战略合作而签署的框架性合作协议，具体实施执行以双方另行签 订的具体合同为准，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险； 2.本次签署的《战略合作框架协议》无需提交公司董事会、 股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的 审批程序和信息披露义务； 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-15 峨眉山旅游股份有限公司 关于与中国电信股份有限公司乐山分公司 签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本《战略合作框架协议》的签署不涉及具体金额，预计对 公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展 会起到一定的积极作用。 一、协议签署概况 1 为充分实现在旅游和通信领域的优势互补，经双方友好协商 达成共识，近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国电信股份有限公司乐山分公司在乐山电信大楼签订了为 期 3 年的《战略合作框架协议》。 本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，根据《深 圳 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-13 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举董事许 拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事 会任期一致。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司 1 董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举许拉弟 先生 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-11 峨眉山旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年2月7日下午14:30； 网络投票时间为：2024年2月7日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年2月7日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年2月7日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会 议室。 1 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2024年1月31日 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：鉴于公司董事长王东先生已申请辞职，经半 数以上董事推举，由公司董事马令先生主持会议。 7.本次股东大会 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-12 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》 公司董事会全体董事一致同意选举董事许拉弟先生为公司 第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会换届之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为 1 公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟 先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司 董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024- 14）。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十四次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信 方式发出。本次会议 ...

峨眉山旅游股份有限公司关于选举 公司董事长和董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-14 战略委员会：许拉弟、马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙，其 中许拉弟先生为主任委员（召集人）。 审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为 主任委员（召集人）。 提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主 任委员（召集人）。 薪酬与考核委员会：陈金龙、马令、钟朝宏，其中陈金龙 先生为主任委员（召集人）。 峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")原董事长王 东先生因组织安排和工作需要，于 2024 年 1 月 19 日向董事 会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及相应董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，公 司于2024年2月7日召开第五届董事会第一百三十四次会议， 审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选 举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、选举董事长事项 根据《公司法》《公司章程》和相关法 ...