现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年在职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业性作用， 全面关注公司发展状况，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 李华强，男，1958 年 4 月出生，湖南醴陵人，中共党员，北京钢 铁学院金属材料系工学士，中南大学商学院 MBA，北京大学光华管理 学院EMBA。历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、 总厂团委副书记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理； 深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公 司部门总经理；国信证券股份有限公司项目经理、高级经理、部门副 总经理、部门总经理、投资银行总部副总经理；方正证券股份有限公 司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华林证 券股份有限公司党委副书记、董事兼总裁；中央汇金投资有限责任公 司非银行部资本市场部主任、证 ...

关于现代投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 美于现代投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 · XYZH/2024CSAA1F0014 现代投资股份有限公司 索引 专项说明 金融业务汇总表 页码 1 赛务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 座 0 | 单位: 万元 929. 89 友付的利息、手续费 . 收取的利息 60, 000. 00 2023年期末会额 10, 000. 00 2023年度减少金额 60, 000. 00 023年度增加金额 10, 000. 00 023年期初余额 与湖南高速集团财务有限公司的其他金融 字放于湖南高速集团财务有限公司存款 拘潮南高速集团财务有限公司借8 t 闹制单位 现代投资股份有限公司 项目 二）长期借款 (一) 短期借款 lll 031014372 法定代表人 现代投资股份有限公司全体股东: 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2023年12月31日 的合并及母公司的资产负债表, 2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-188 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024CSAA1B0027 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司股份全体股东: 一、 审计意见 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-006 （一）日常关联交易概述 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2024 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"高速集团"）及其下属公 司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信 息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、 通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。 预计金额为 30,250 万元。公司 2023 年度实际发生金额为 17,970.11 万元。 2.本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过， 关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰和关联监事唐波、潘烨均已回 避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-010 现代投资股份有限公司 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 17 日登录以上网站提前提问，也可 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 1.召开时间：2024 年 4 月 18 日（ ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《现代投资股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《现代投资股份有限公司独立董事制度》的规定，独立、谨 慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用， 维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管 理的教学和科研工作。2004 评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学 会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导 师、湖南省青年骨干教师、国家"双一流"专业（财务管理）建设第 一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-003 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年年度报告全文及摘要。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年年度 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-008 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要 求，以维护股东和员工权益、保障公司长期稳健发展为目标，认真履 行监督职责，积极有效地开展工作，对重大事项决策程序的规范性、 公司财务状况等进行了核查，对董事会及高级管理人员的履职进行了 依法监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司 （二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公 司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理 水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公 司治理规范化水平，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情 况的督导考核力度。公司监事会积极参与湖南省上市公司协会调研活 动，进一步强化与监管机构、上市公司的交流学习。公司监事会按照 有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会职工 代表监事的变更。在持续推进日常监督检查工作的同时，公司监事会 通过监督检查会的方式对子公司的财务状况、项目 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-005 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。 2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以 公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利 ...