证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-022 现代投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:50 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：副董事长唐前松先生 公司董事长罗卫华先生因工作原因无法出席并主持本次股东大 会，根据《公司章程》有关规定，本次股东大会由副董事长唐前松先 ...

关 于 现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-023 现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参 会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李 华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共 同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司 第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-024 现代投资股份有限公司 会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 6 名，实际 出席监事 6 名。经全体监事共同推举，会议由雷楷铭先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 现代投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 15 日 ...

一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-018 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名李华强为现代投 资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,326,171,991.87, a decrease of 35.35% compared to ¥2,051,390,218.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥189,710,685.90, representing a year-on-year increase of 3.44% from ¥183,404,456.70[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,467,513,692.14, a decrease of 32.7% compared to CNY 2,182,719,165.47 in the same period last year[21] - Operating income was CNY 1,326,171,991.87, down from CNY 2,051,390,218.45, reflecting a decline of 35.2% year-over-year[21] - The total operating profit for Q1 2024 was approximately ¥264.75 million, an increase of 5.4% compared to ¥251.68 million in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 reached ¥217.04 million, up 11.6% from ¥194.44 million in the same period last year[22] - The company's net profit for the period was impacted by a significant increase in financial expenses, totaling CNY 237,208,175.83 compared to CNY 261,751,896.51 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 474.47% to ¥738,969,498.38, compared to a negative cash flow of ¥197,338,981.53 in the previous year[6] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, totaling ¥738.97 million, compared to a negative cash flow of ¥197.34 million in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities decreased by 88.54% year-on-year, amounting to approximately CNY -1.05 billion, mainly due to increased debt investments by the subsidiary Yueyang Baling Rural Commercial Bank[11] - The net cash flow from financing activities improved by 88.31% year-on-year, totaling approximately CNY -45.80 million, as the company repaid bank loans due in April[11] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥45.80 million, an improvement from a negative cash flow of ¥391.82 million in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥58,607,408,782.97, up 3.15% from ¥56,818,999,039.30 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 58,607,408,782.97 from CNY 56,818,999,039.30, representing a growth of 3.1%[20] - Total liabilities rose to CNY 44,153,836,602.07, up from CNY 42,612,591,444.92, indicating an increase of 3.6%[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,847,547,578.49 from CNY 3,927,874,666.92, a decline of 2.0%[19] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 3,542,184,722.22 from CNY 2,701,969,611.10, marking a rise of 31.0%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,093, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Hunan Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 27.19% of the shares, totaling 412,666,971 shares[13] - The second-largest shareholder, Hunan Rail Transit Holding Group Co., Ltd., holds 11.32% of the shares, totaling 171,861,349 shares[13] Research and Development - Research and development expenses surged by 521.48% to ¥5,162,178.83, compared to ¥830,628.93 in the same period last year, indicating increased investment in R&D[10] Inventory and Operating Costs - The inventory increased significantly by 252.68% to ¥768,142,802.84, primarily due to the trade subsidiary increasing bulk commodity stock[10] - The company experienced a 45.22% decrease in operating costs, which amounted to ¥827,213,919.12, down from ¥1,510,087,967.98[10] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 1,245,088,350.48 from CNY 1,963,981,605.39, a reduction of 36.6% year-over-year[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.74%, up from 1.52% in the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.125, compared to ¥0.1208 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.6%[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥219.08 million, compared to ¥200.66 million in the same quarter last year, indicating a growth of 9.2%[22] - The company reported a significant increase in cash inflows from the recovery of investments, totaling ¥4.86 billion, compared to ¥1.43 billion in Q1 2023[23] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段琳作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事会 提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-014 （二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2024 年第一季度报告。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青 先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长 罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 ...

现代投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许青作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人现代投资股份有限公司董事会 提名为现代投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...