航天科技控股集团股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 1 | 章 | 程 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事会 | 23 | | 第二节 | 董事 | 27 | | 第三节 | 董事长 | 30 | | 第四节 | 独立董事 | 30 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第 ...

航天科技控股集团股份有限公司 信息披露管理办法 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强航天科技控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的信息披露管理，保护全体投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规 定的披露方式将所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有投资者公 开披露信息，但是法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平。 第五条 公司保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不 得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第一节 定期报告 第十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报 告和季度报告。 第十一条 凡是对投资者投资决策有重大影响的 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的运作，提 高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》制订本规则。本规则，适用于公司全 体董事。 第二章 董事会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独 立董事三人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司融资、对外投 资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易以及对外捐赠或者赞助等事项； （十）制订公司内部有关重大改革重组方案，根据《公 司章程》的要求对相关事项作出决议； （十一）制订公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事会专门委员会工作，确保董事会专门 委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 1 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-005 航天科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为 进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》、《独 立董事制度》等法律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司 章程》相关条款进行修订。该事项已经公司第七届董事会第十六次会 议审议通过，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） | 范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）和国家相关规定，制订本章程。 | 简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-001 航天科技控股集团股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动的具体情况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"航天科 技"）股东益圣国际有限公司（以下简称"益圣国际"）采用一元港币 转让的方式将其所持资产（其中包括航天科技股票）无偿划转至益圣 国际的唯一股东航天科工海鹰集团有限公司（以下简称"海鹰集团"）， 相关的公司股份已完成过户登记。此次无偿划转完成后，益圣国际减 少持有公司航天科技 46,273,111 股（占航天科技总股本的 5.80%）， 不再持有航天科技股份。海鹰集团持有公司 46,273,111 股。益圣国 际为海鹰集团的全资子公司，海鹰集团是航天科技控股股东中国航天 科工飞航技术研究院的全资子公司。本次无偿划转将导致公司控股股 东权益发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日登 载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231221 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（券商策略会） 宝盈基金：容志能 叶秀贤 前海开源：张宇翔 活动参与人员 富荣基金：钟津莹 王锦烽 华安证券：陈静 邓承佯 刘锦慧 覃亚子 时间 2023 年12 月 21 日(周四)上午 10:00-11:00 地点 深圳星河丽思卡尔顿酒店 形式 券商策略会交流 董事会秘书李一凡； 上市公司接待 证券投资部副部长吕晨； 人员姓名 证券事务代表陆力嘉。 问：请介绍一下贵公司的业务情况。 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块。 公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、 测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯 控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设 备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国 内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的 石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、 使用 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-052 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公 司"）控股子公司山东航天九通车联网有限公司（以下简称"九通公 司"）于 2023 年 12 月 21 日收到政府补助 570 万元，用于项目推广。 上述政府补助与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助， 以上金额占 2022 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 19.55%。 该政府补相关项目预计于 2023 年验收，冲减项目执行所需的成本费 用后预计约 28 万元计入 2023 年度损益，将对公司 2023 年度利润产 生正面影响。本补助不具有可持续性，上述政府补助系现金形式的补 助。 2.补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述 事项，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损 失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-051 独立董事：由立明、栾大龙、王清友 二〇二三年十二月十五日 1 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十五次（临时） 会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董 事会第十五次（临时）会议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请调整有息负债 额度的独立意见 IEE 公司及其子公司本次申请调整有息负债额度能够提升 IEE 公 司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产和订单交付的资金， 能够支持 IEE 公司及其下属子公司的生产经营和发展。对子公司及公 司业绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 IEE 公 司及其下属子公司调 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请 调整有息负债额度的议案》。 公司独立董事由立明、栾大龙、王清友就本事项发表了独立意见： IEE 公司及其子公司本次申请调整有息负债额度能够提升 IEE 公司及 其下属子公司的资产流动性，保证投入生产和订单交付的资金，能够 支持 IEE 公司及其下属子公司的生产经营和发展。对子公司及公司业 绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 IEE 公司及 其下属子公司调整有息负债额度。 1 董事会同意 IEE 公司及其下属子公司短期借款，本年新增金额调 增人民币 30,647 万元（或等额外币），本年偿还金额调增人民币 21,021 万元（或等额外币），借款期限为 3-6 个月，借款利率为 EURIBOR+1%，用于补充运营流动资金。同意长期借款，本年新增金额 调增人民币 7,714 万元（或等额外币），本年偿还金额调增人民币 6,798 万元 ...