航天科技控股集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天科技控股集团 股份有限公司董事会提名为航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名王清友 为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为航天科技控股集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑是 □否 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性、公平性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、法规，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所指年报信息披露重大差错包括年度财 务存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者 重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。责任 追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、公司各 职能部门、各分公司（事业部）以及各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案， 航天科技控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究办法 [经第七届董事会第三十二 ...

航天科技控股集团股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨涛作为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天科技控股集团股 份有限公司董事会提名为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-032 航天科技控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中杨涛 女士为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 公司第八届董事会候选人中独立董事候选人人数的比例不低于 1 董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并 采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立董 事候选人进行逐项表决，股东会选举出的董事将与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会 审议通过之日起三年。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的 正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事会专 门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。 公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-033 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1 1.现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 2.网络投票日期、时间：2025 年 8 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-031 航天科技控股集团股份有限公司 航天科技控股集团股份有限公司 公司第七届董事会提名委员会意见如下： 同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事 候选人的议案》，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先 1 生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、 胡继晔先生为第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议审议。 第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议公告 2025 年 8 月 3 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 航天科技或公司）第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友 先生召集，公司董事会提名委员会委员 3 名，实际参加会议表决的委 员 3 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。 董事会提名委员会经审核认为： 第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先 生、张文纪先生以及 ...

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《募集资金管理办法》。 本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Yixin Aerospace Technology Co., Ltd. (屹信航天) is initiating its listing process on the A-share market, following Blue Arrow Aerospace's lead, with Minsheng Securities as its advisory firm [1] Company Overview - Jiangsu Yixin was established on January 4, 2018, with a registered capital of 360 million yuan [1] - The legal representative is Sun Qian, who holds a direct shareholding of 48.32% and controls 68.12% of the voting rights through Wuxi Yixin Investment Partnership [1] Industry Position - Yixin Aerospace has over 10 years of experience in the low Earth orbit satellite communication payload sector, achieving market shares of 63.6% and 85.7% in the domestic market over the past two years, making it a leading player in the industry [1] - The company's main product is the low Earth orbit satellite communication payload system, which falls under the "six basic" information communication equipment category and is part of the new generation information technology industry in manufacturing [1] - Yixin Aerospace has successfully integrated FPGA-based linear frequency modulation with traditional spread spectrum communication, demonstrating mass production capabilities and addressing domestic gaps in low Earth orbit satellite IoT communication payload development and system application [1]

Core Points - The company, Interstellar Aerospace Technology (stock code: 1725), announced a financing plan to issue 100,000,000 new shares, raising approximately HKD 64.5 million [1] - The funds raised will primarily be used for general operating expenses, including salaries, rental costs, and utilities, with about HKD 60.9 million allocated for these purposes [1] - Approximately HKD 3.6 million will be designated for operational expenses related to the company's aerospace business [1] - The issuance is based on a general authorization granted by the shareholders' meeting and is expected to be completed by the end of 2025 [1]