证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十六次会议决议，《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14:00 （六）股权登记日：2024 年 2 月 6 日 （七）出席对象： 1.截止 2024 年 2 月 6 日深圳证券交易所收市时， ...

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属 子公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各 类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对 有关资产计提了减值准备，具体情况如下： 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 表 1 资产减值准备情况表 单位：元 | 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | 外币报表折算 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过 通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。 公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计 准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备 依据 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的 监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生主 持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序 合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实 际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次 计提资产减值准备事项。 具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备 ...

航天科技控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条总经理及公司其他高级管理人员任职资格应当 具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精 神。 第二条总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事 会闭会期间向董事长报告工作，总经理按照《公司章程》行 使职权。 第三条副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托 分管相关工作： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作; （三）在总经理授权范围内，与其他高级管理人员相互 1 协调配合负责所主管的各项工作，并承担相应的责任； （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组 织机构变更等事项有向总经理建议的权利； （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管 部门的业务开展，并承担相应的责任； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通 本行业、熟悉多 ...

航天科技控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）法人治理结构，保证公司股东大会能够 依法召集、召开并充分行使职权，促进公司规范化运作，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 1 （经2022年第X次股东大会审议通过） 者少于《公司章程》所定人数三分之二时； （二）公司未弥 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （经第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善航天科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《航 天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全部由公 司 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-006 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好 地维护公司及广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《航天科技控股集团股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，担任应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开 展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求 及使用情况，预计 2024 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业 务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度在财务 公司的日均存款余额不超过人民币 6 亿元，存款年利率范围为 0.55% 至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 1 亿元，贷款年利率范围为 1.6% 至 4.275%；综合授信额度不 ...