航天科技控股集团股份有限公司 董事离职管理制度 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监 管规定及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董 事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正 常经营和治理结构的稳定性； 第一章 总 则 1 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...

航天科技控股集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 1 第四条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经 出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联 董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东 会审议。 第五条 公司董事会审议财务资助事项时，保荐机构（如 有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险 等发表独立意见。 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）对外提供财务资助行为及相关信息披露 工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《航天科技控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但资助 对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五 十的控股子公司，且该控股子公 ...

航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系管理办法 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强航天科技控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作。完善上市公司治理结构，提升公司价值 和股东价值；强化上市公司诚信建设，提高上市公司核心竞 争力具有积极的促进作用，实现公司价值最大化和股东利益 最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 指引》精神，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 工作原则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： 1 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事、高管人员持有和买卖 本公司股票的管理办法 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为加强对航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，进一步明确相关办理程序，特制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员（以下 简称"高管"）所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 本办法所指高管指公司总经理、副总经理、财务 总监、总法律顾问和董事会秘书及其他由董事会聘任的公司 管理人员。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 董事、高管及前述人员的配偶在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会 秘书（申请表详见附件），董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司收购管理办法》《股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 1 司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》及深圳证券 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会授权管理办法（暂行） [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天科技控股集团股份有限公司 （以下简称公司或本公司）法人治理结构，规范公司董事会 授权管理行为，促进被授权主体依法履职，提高经营决策效 率，增强改革发展活力。依据《中华人民共和国公司法》《关 于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央 企业董事会授权管理指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《公司董事会议事规则》等文件及公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称"授权"指公司董事会在一定条件和 范围内，将《公司章程》赋予董事会职权中的部分事项决定 权授予董事长、总经理等被授权人。 授权董事长决策事项，董事长可组织召开会议，进行集 体决策；授权总经理决策事项，由总经理组织召开总经理办 公会进行集体决策。 被授权人依据授权实施的决策行为应符合公司既定的 决策程序和公司"三重一大"管理办法的要求。 第三条 授权事项应当严格限定在公司股东 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一条 为进一步完善航天科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《航 天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全 ...

航天科技控股集团股份有限公司 内幕信息及防止内幕交易管理办法 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，公司董事长负责组织防止 内幕交易管理工作的开展，董事会秘书具体负责做好组织防 止内幕交易管理工作的开展。 公司证券投资部具体负责公司内幕信息管理和监督、预 防内幕交易的日常工作。公司各部门、各分子公司必须将防 止内幕交易管理纳入日常管理工作中，配合证券投资部防范 内幕交易。 1 第四条 前款 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名胡继晔 为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为航天科技控股集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天科技控股集团 股份有限公司董事会提名为航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名杨涛为 航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为航天科技控股集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...