航天科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 信息披露义务人：益圣国际有限公司 住所：中国香港特别行政区金钟道力宝中心 1 塔 10 层 1003 室 股权变动性质：国有股东无偿划转导致股份减少 日期：二〇二三年十一月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人益圣国际有限公司在航天科技控股集团 股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-050 航天科技控股集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"航天科 技"）近日接到股东益圣国际有限公司（以下简称"益圣国际"）的通 知，益圣国际拟采用一元港币转让的方式将其所持资产（其中包括航 天科技股票）无偿划转至益圣国际的唯一股东航天科工海鹰集团有限 公司（以下简称"海鹰集团"）。本次无偿划转将导致公司控股股东权 益发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将 具体情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 益圣国际拟采用一元港币转让的方式将其所持资产（其中包括上 市公司股份）无偿划转至益圣国际的唯一股东海鹰集团。海鹰集团基 本情况如下： | 公司名称 | 航天科工海鹰集团有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 12 | | | ...

航天科技控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股权变动性质：国有股东无偿划转导致直接持股增加， 但是直接与间接合计持有权益不变 上市公司名称：航天科技控股集团股份有限公司 日期：二〇二三年十一月二十八日 信息披露义务人：航天科工海鹰集团有限公司 住所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 12 层 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书披露后，本次权益变动仍待《无偿划转协议（资产转让协议）》 所约定之生效条件、交割条件全部成就，经深圳证券交易所进行审核确认无异议 及履行其它必要的程序，方能在中国 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231129 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（深交所走进成份股公司活动·航天科技站） 深圳证券交易所、鹏华基金、国金证券、国信证券、海通证券、 活动参与人员 中小投资者等共计38人。 时间 2023 年11月 29 日(周三)下午 14:00-17:00 地点 哈尔滨市航天科技工业园 形式 现场参观 财务总监张妮； 董事会秘书李一凡； 总经理助理、哈尔滨公司总经理、党委副书记王大钊； 上市公司接待 证券投资部副部长王帅； 人员姓名 证券事务代表陆力嘉； 哈尔滨公司党委书记、常务副总经理孙孝武； 哈尔滨公司党委副书记、纪委书记谷峰。 深圳证券交易所以投资者为中心，以投资者需求为导向，组织 “走进成份股公司”活动，指导鹏华基金组织机构和中小投资 者来到航天科技，实地参观公司哈尔滨工业园区厂房和生产 线，深入了解公司业务情况。 财务总监张妮女士致欢迎词并简要介绍公司情况：航天科技 是中国航天科工集团所属中国航天科工飞航技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,637,042,730.68, representing a 17.73% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,232,721.49, a decline of 146.26% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥4,786,905.77, down 259.05% from the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 4,715,224,942.88, an increase of 12.1% compared to CNY 4,206,982,142.27 in the same period last year[17] - Net profit for the period was CNY 30,722,327.80, a decrease of 9.4% from CNY 34,010,244.41 in the previous year[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥45,169,130.68, compared to a loss of ¥24,887,520.97 in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥52,133,437.19, compared to a loss of ¥16,667,022.33 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,484,578,339.82, an increase of 1.31% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of the third quarter were CNY 8,484,578,339.82, up from CNY 8,375,051,086.38, indicating a growth of 1.3%[16] - Total liabilities increased to CNY 3,966,115,511.73 from CNY 3,890,815,613.38, representing a rise of 1.9%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 4,304,617,701.70, compared to CNY 4,270,007,786.02, an increase of 0.8%[16] Cash Flow - The company reported a cash flow deficit from operating activities of ¥195,070,944.97, a decrease of 29.54% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥195,070,944.97, worsening from -¥150,586,817.13 in the same period last year[20] - The net cash flow from investing activities was -¥93,382,721.59, an improvement from -¥239,928,354.64 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was -¥10,406,870.85, a decline from a positive net cash flow of ¥166,400,893.60 in the same period last year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥752,939,242.25, down from ¥988,574,791.08 at the end of the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,910[11] - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 17.32% of shares, totaling 138,229,809 shares[11] Operational Challenges - The company’s subsidiary experienced production disruptions due to flooding, which is expected to negatively impact the 2023 annual performance[12] - The company has initiated emergency response measures to minimize the negative impact of the flooding on operations[12] - The company aims to restore production at the affected site as quickly as possible to mitigate financial losses[12] Research and Development - The company’s development expenditure increased by 62.60% to ¥195,380,028.75, primarily due to increased R&D investment in automotive electronics and IoT business segments[10] - Research and development expenses increased to CNY 238,162,433.06, compared to CNY 203,071,361.62, marking a rise of 17.3%[17] Other Financial Metrics - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.0028, a decrease of 146.26% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0301, slightly down from ¥0.0318 in the previous period[19] - The company reported a financial asset fair value change gain of CNY 2,963,920.31, down from CNY 11,523,200.64 in the previous year[18] - Deferred income tax liabilities stood at CNY 167,929,190.56, slightly up from CNY 165,312,724.36, indicating a marginal increase of 1.6%[16]

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2023 年第 三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的 独立意见： 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023 年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会 议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由 董事长袁宁先生主持，公司监事、 ...

独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关议 案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董 事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 关于公司 2023 年前三季度与关联方资金往来、对外担保及子公 司衍生品交易业务情况的独立意见 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按 照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭 示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担 保责任的情形。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生 主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-005 经审核，监事会认为，公司编制的 2023 年第三季度报告以及审 核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 2 二、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 1 特此公告。 具 ...

北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0499 号 北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0499 号 致：航天科技控股集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2023年第二次临时度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2023 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》 ...