证券代码：000901 证券简称：航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231129 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（深交所走进成份股公司活动·航天科技站） 深圳证券交易所、鹏华基金、国金证券、国信证券、海通证券、 活动参与人员 中小投资者等共计38人。 时间 2023 年11月 29 日(周三)下午 14:00-17:00 地点 哈尔滨市航天科技工业园 形式 现场参观 财务总监张妮； 董事会秘书李一凡； 总经理助理、哈尔滨公司总经理、党委副书记王大钊； 上市公司接待 证券投资部副部长王帅； 人员姓名 证券事务代表陆力嘉； 哈尔滨公司党委书记、常务副总经理孙孝武； 哈尔滨公司党委副书记、纪委书记谷峰。 深圳证券交易所以投资者为中心，以投资者需求为导向，组织 “走进成份股公司”活动，指导鹏华基金组织机构和中小投资 者来到航天科技，实地参观公司哈尔滨工业园区厂房和生产 线，深入了解公司业务情况。 财务总监张妮女士致欢迎词并简要介绍公司情况：航天科技 是中国航天科工集团所属中国航天科工飞航技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,637,042,730.68, representing a 17.73% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,232,721.49, a decline of 146.26% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥4,786,905.77, down 259.05% from the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 4,715,224,942.88, an increase of 12.1% compared to CNY 4,206,982,142.27 in the same period last year[17] - Net profit for the period was CNY 30,722,327.80, a decrease of 9.4% from CNY 34,010,244.41 in the previous year[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥45,169,130.68, compared to a loss of ¥24,887,520.97 in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥52,133,437.19, compared to a loss of ¥16,667,022.33 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,484,578,339.82, an increase of 1.31% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of the third quarter were CNY 8,484,578,339.82, up from CNY 8,375,051,086.38, indicating a growth of 1.3%[16] - Total liabilities increased to CNY 3,966,115,511.73 from CNY 3,890,815,613.38, representing a rise of 1.9%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 4,304,617,701.70, compared to CNY 4,270,007,786.02, an increase of 0.8%[16] Cash Flow - The company reported a cash flow deficit from operating activities of ¥195,070,944.97, a decrease of 29.54% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥195,070,944.97, worsening from -¥150,586,817.13 in the same period last year[20] - The net cash flow from investing activities was -¥93,382,721.59, an improvement from -¥239,928,354.64 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was -¥10,406,870.85, a decline from a positive net cash flow of ¥166,400,893.60 in the same period last year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥752,939,242.25, down from ¥988,574,791.08 at the end of the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,910[11] - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 17.32% of shares, totaling 138,229,809 shares[11] Operational Challenges - The company’s subsidiary experienced production disruptions due to flooding, which is expected to negatively impact the 2023 annual performance[12] - The company has initiated emergency response measures to minimize the negative impact of the flooding on operations[12] - The company aims to restore production at the affected site as quickly as possible to mitigate financial losses[12] Research and Development - The company’s development expenditure increased by 62.60% to ¥195,380,028.75, primarily due to increased R&D investment in automotive electronics and IoT business segments[10] - Research and development expenses increased to CNY 238,162,433.06, compared to CNY 203,071,361.62, marking a rise of 17.3%[17] Other Financial Metrics - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.0028, a decrease of 146.26% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0301, slightly down from ¥0.0318 in the previous period[19] - The company reported a financial asset fair value change gain of CNY 2,963,920.31, down from CNY 11,523,200.64 in the previous year[18] - Deferred income tax liabilities stood at CNY 167,929,190.56, slightly up from CNY 165,312,724.36, indicating a marginal increase of 1.6%[16]

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2023 年第 三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的 独立意见： 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023 年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会 议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由 董事长袁宁先生主持，公司监事、 ...

独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关议 案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董 事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 关于公司 2023 年前三季度与关联方资金往来、对外担保及子公 司衍生品交易业务情况的独立意见 1.截止 2023 年 9 月 30 日，公司控股股东及关联方不存在非经营 性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的违规占用公司资金的情况。 2.2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外， 公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按 照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭 示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担 保责任的情形。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生 主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-005 经审核，监事会认为，公司编制的 2023 年第三季度报告以及审 核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 2 二、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 1 特此公告。 具 ...

北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0499 号 北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0499 号 致：航天科技控股集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2023年第二次临时度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2023 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-047 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年第二 次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》已于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易 ...

证券代码:000901 证券简称:航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | 编号:20230906 | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 活动参与人员 | 2023 年半年度网上业绩说明会参与者 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 6 日 | 15:00-16:00 | | | 地点 | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者您好，受益于全球汽车的电气化和智能化发展 趋势以及公司前期产能建设等因素，公司汽车电子业务单元订单 复苏，其中：乘用车汽车电子传感器销量同比上涨 37.39%，电子 控制产品业务单元销量同比上涨 36.32%。此外，汇率变动使境外 经营单元汇兑收益增加，从而对公司业绩产生积极影响。感谢关 注！ | | | □特定对象调研 | | | | □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | | | | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 活动参与人员 | 2023 年半年度网上业绩说明会参与者 | | | | | | | | | | 时间 | 2023 ...