航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2023 年度审计情况，现将 2023 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2023 年合并范围变化情况 截至 2023 年末，公司资产总额 8,770,134,309.78 元，较年初 8,250,637,109.08 元，增幅 6.30%。流动资产 5,190,529,333.28 元， 占资产总额的比例为 59.18%；非流动资产 3,579,604,976.50 元，占 资产总额的比例为 40.82%。主要资产变动情况如下表： 本年纳入合并范围的子公司共 8 户，公司于 2023 年 8 月 29 日完 成对北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权的处置，合并范 围相对上期减少 1 户。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 长期待摊费用：主要为办公楼改造项目费用待摊销所致。 1 项 目 2023.12.31 2022.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 988,266,362.61 1,086,466,924.80 -98 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法 有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭 琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事 ...

航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 [ [ 致同会计师事务所(特殊普通合伙) [] [ [] [] l] L L | 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 0 - 0 0 0 0 0 1 [] Grant Thornton 致同 航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004456号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "航天科技公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《航天科技公司 2023年度营业收入担除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》;《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》;（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况 表,保证其内容真实、准确、完整 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of t 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中目 关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004452 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 为充分调动公司董事长的积极性和创造性，促进公司的长远健 康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2023 年董事 长薪酬方案及兑现，具体如下： 二、期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 三、薪酬情况：公司董事长 2023 年年薪为 785,113.72 元（含 税）。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 一、对象：公司董事长。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

声明人杨涛，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人由立明作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-010 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 （财会[2022]31号，以下简称解释16号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 －2－ －1－ 号》相关规定执行，其余未变更部分仍 ...