根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门港务发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门港务发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志 铭先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关 ...

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0017 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 [2024]361Z0017 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为， 厦门港务公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2024]361Z0017 号内 部 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、 厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门 院友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、 厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委 1 委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届 副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研 究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务 所律师、福建明嘉律师事务所律师。 经自查，报告期内本人没有出现违反独立董事独立性 要求的情形。 二、董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司共召开了 13 次董事会。其中现场会议 2 次，通讯会议 11 次；召开了 2 次股东大会。本人出席董 事会及列席股东大会情况如下： | | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自 出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 是否投反 对票 ...

厦庇五洲 港通天下 担当 创新 激情 高效 使命 愿景 价值观 东南沿海一流的港口物流供应链服务商 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 11 | | ESG 管理 | 15 | | ESG 风险与机遇 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题评估 | 19 | | 特别专题 | 21 | | | 保护生态环境 | | 诚信规范治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 壹 | 打造友好型港口 | 叁 | 建设精细化港口 | | | 资源消耗 | 29 | 治理架构 | | 73 | | 污染防治 | 32 | 规范治理 | | 76 | | 应对气候变化 | 35 | 投资者关系与股东权益 | | 79 | | 生物多样性 | 44 | 信息披露 | | 80 | | 叁 | | | --- | --- | | 治理架构 | 73 | | 规范治理 | 76 | | 投资者关系与股东权益 | 79 | | 信息披露 | 80 | | 合规与风险管 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 厦门港务发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄炳艺作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门港务发展股份有限公司董事会提名为厦门港 务发展股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-13 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 1 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦 门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员、内部审计部门人员进行访谈、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从厦门港务内部 控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名黄炳艺先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

[2024]361Z0018 | 1 | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 145 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0018 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司） 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

[2024]361Z0015 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 容诚专字[2024]361Z0015 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]361Z0018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》 的规定，厦门港务公司管理层编制了后附的 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表） 。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是厦门港务公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计厦门港务公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和 ...