北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第5号 1 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第5号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 ...

海信家电集团股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 邮政编码 ：528303 | | | 公司住所：中国广东省佛山市顺德区 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话 ：(0757) 28362570 | | | 容桂街道容港路 8 号 | | | | | 传 真 ：(0757) 28361055 | | | 邮政编码：528303 | | | | | 第 公司的法定代表人是公 | 1.3 | 条 | 第 | 1.8 | 条 | 公司的法定代表人是公 | | 司董事长。 | | | 司董事长。 | | | | | 第 公司经广东省企业股份 | 1.4 | 条 | 第 | 1.2 | 条 | 公司经广东省企业股份 | | 制试点联审小组和济体改革委员会批 | | | 制试点联审小组和济体改革委员会批 | | | | | 准 …… | | | 准 …… | | | | | 第1.5条 公司的组织形式为股份有 | | | 第 | 1.3 | 条 | 公司的组织形式为股份 | | 限公司，为独立法人…… | | | 有限公司，为独立法人…… | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-014 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。 （二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次 临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-010 海信家电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年1月25日(星期五)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事长代慧忠先生； （二）会 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-012 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-持续关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 25 日在香港联合交 易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供 参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 持續關連交易 茲提述本公司日期為 2023 年 1 月 9 日及 202 ...

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信 家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开第十一届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，独立董事共同推举钟耕深先生为本次独立 董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真审议，会 议形成如下决议： 一、关于与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限的 议案。 公司事前就与该事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真 审阅本次事项的相关资料，我们认为：本公司与 Johnson Controls-Hitachi ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-011 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 1 月 22 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。 1、会议于 2024 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代 表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案 （《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议召开的时间、地点 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-015 海信家电集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据财政部发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）(「准则解释第 16 号」)的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策 变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-009 （一）本公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下： 1、本公司未在下列期间内回购股份： 本次回购股份资金来源为本公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 27.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 海信家电集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-008 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于本次回购事项请 详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（「自律监管指引第 9 号」）等相关规定，本公司在首次回购股份事实发生 的次日予以披露。现将本公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 1 月 17 日，本公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...