关于紫光股份有限公司本次交易 中信建投证券股份有限公司 本次交易的内幕信息知情人核查范围为： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人； （三）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或 主要负责人； 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 紫光股份有限公司（以下简称"上市公司"或"紫光股份"）拟通过全资子公司 紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Holdings Limited购买所持 有的新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三30%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产 重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，对紫光股份本次 交易相关内幕信息知情人买卖紫光股份股票 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－041 紫光股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明 紫光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司紫光国际信息 技术有限公司以支付现金的方式向H3C Holdings Limited购买所持有的新华三集 团有限公司（以下简称"新华三"或"标的公司"）29%股权，以支付现金的 方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三30%股 权。 2024 年 6 月 27 日 公司于2024年6月8日披露了《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）及相关文件，并于近日收到《关于对紫光 股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第2号）。 本次补充和更新的主要内容如下： | 重组报告书章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | | 第五章 标的公司的评估情况 | 补充"本次交易的定价依据"相关内容 | | 第十二章 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－039 紫光股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个 月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分 配方案，具体方案为：以 2023 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共计派送现金 400,411,182.36 元，公司剩余未分配 利润结转至下一年度。2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。若 2023 年度利润分 配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总金额不变"的原则对每股分 配金额进行相应调整。 2、自 ...

紫老股修有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真:（010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ge.mof.gov.cn）" 进行室 。 日 求 一、备考财务报表审阅报告 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） SHOUGXIИСНОУ СЕВТІЬІЕР БАВГІС АССОПИЈУИЈЕ ГГЪ (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－037 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的 任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 紫光股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全资子公司 紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited 购买所持 有的新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）29%股权，以支付现金的方式 向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 30%股权（以 下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要 求，审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核 查，发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、 新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－034 紫光股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 31 日以书面方式发出通知，于 2024 年 6 月 7 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公 司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 （一）方案概述 为进一步增强公司数字经济产业布局，提升核心竞争力，增厚公司盈利水平，妥 善解决新华三集团有限公司（以下简称"标的公司"或"新华三"）少数股东卖出期 权行权事宜，公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫光国 际"）以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下简称"HPE 开曼"）购买所持 有的新华三 29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co（与 HPE 开曼合称"HPE 实体"、"交易对方"）购买所持有的新华三 1%股权，合计以 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－038 紫光股份有限公司 紫光股份有限公司 董 事 会 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 30%股权（以下简称"本次 交易"）。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于< 紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 本次交易事宜尚需公司股东大会审议通过以及取得相关监管机构的批准，本 次交易能否取得上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 ...

紫光股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称 "本次交易"）。根据本次交易方案，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组办法》"）第十三条规定的重组上市情形，具体说 明如下： 本次交易前 36 个月内，公司曾于 2022 年 7 月发生控制权变更。该次变更 前，公司实际控制人为天府清源控股有限公司（曾用名：清华控股有限公司）， 该次变更完成后，公司无实际控制人，北京智广芯控股有限公司成为公司间接控 股股东，公司控股股东仍为西藏紫光通信科技有限公司。 本次交易中公司未向北京智广芯控股有限公司及其关联人购买资产。本次交 易完成后，公司的控股股东仍为西藏紫光通信科技有限公司，仍无实际控制人。 本次交易不会导致公司实际控制权变动，亦不属于上市公司控制权发生变更之日 起 36 个月内向收购人及其关联人购买资产的情况，不构成《重组办法》第十三 条规定的重组上市情形。 紫光股份有限公司 董 事 会 20 ...

紫光股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称 "本次交易"）。 公司采取了严格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董 事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有 效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格且有效 的保密制度，采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时 与相关方签订了保密协议，严格地履 ...