第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司 董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及有关法律、行政法规、部门规章和《中国重汽集团 济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确 保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利 益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东， 关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书,对董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，协助董事会秘书 工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会议事规则 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that China National Heavy Duty Truck Group (CNHTC) reported a revenue increase of RMB 2,055 million, or 4.2%, for the six months ending June 30, 2025, driven by a stable domestic economy and growth in the overseas heavy truck market [1] - The gross profit for the same period was RMB 7,662 million, reflecting a year-on-year increase of RMB 503 million, or 7.0%, attributed to higher truck sales volume [1] - The net profit attributable to equity shareholders was RMB 3,427 million, up RMB 133 million, or 4.0%, with basic earnings per share increasing to RMB 1.25, a rise of RMB 0.05, or 4.2% [1] Group 2 - The company sold 136,514 heavy trucks during the review period, marking a year-on-year increase of 9.2%, with domestic sales rising by 19.3% to 67,529 units [2] - Light truck sales reached 62,816 units, up 10.4%, while sales in the new energy market for light trucks surged by 110.3% [2] - As of June 30, 2025, the company established a marketing network covering over 110 countries, with 80 overseas offices and 200 dealerships, and 29 overseas KD production plants [2] - In the second half of 2025, the company plans to accelerate overseas product upgrades and enhance brand internationalization, focusing on high-end product promotion and expanding after-sales services [2]

Core Viewpoint - China National Heavy Duty Truck Group (000951.SZ) reported steady growth in its operational performance for the first half of 2025, with significant increases in sales volume, revenue, and net profit, alongside a proposed cash dividend for shareholders [1][2] Group 1: Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved heavy truck sales of 81,000 units, representing a year-on-year increase of 14.1% [1] - The sales revenue reached 26.16 billion yuan, up 7.2% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company was 670 million yuan, reflecting an 8.1% increase compared to the previous year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 3.15 yuan for every 10 shares to all shareholders [1] Group 2: Market Position and Strategy - The company focused on niche markets and differentiated customer needs, leading to continuous improvement in key operational indicators [2] - The company achieved the highest market share in the container tractor truck sector [2] - It recorded the highest growth in market share for diesel tractors below 500 horsepower and 15NG560 horsepower [2] - Significant increases in market share were noted in various 4×2 six-cylinder vehicle categories, including cargo trucks and refrigerated vehicles, ranking among the industry leaders [2] - The company launched the new generation HOWO TS7 dump truck in April 2025, rapidly increasing its market share in the highway composite segment [2] - The company has made early investments in the new energy sector, aligning with technological advancements and market demands [2] - The company maintained its leading position in the overseas market, with its products' export advantages solidified, holding the top market share in the domestic heavy truck industry for 20 consecutive years [2]

Core Viewpoint - In the first half of 2025, China National Heavy Duty Truck Group (China National Heavy Truck) reported a revenue of 50.878 billion yuan, a year-on-year increase of 4.2%, and a net profit attributable to shareholders of 3.427 billion yuan, also up 4%, indicating a dual increase in revenue and profit [2]. Group 1: Industry Opportunities and Market Performance - The commercial vehicle sector is experiencing a new round of growth driven by the "old-for-new" policy, alongside a surge in demand for new energy vehicles and exports, which are strengthening the industry's growth engine [3]. - In the first half of 2025, the heavy truck sales in the industry reached 539,200 units, and light truck sales reached 1,035,800 units, representing year-on-year growth of 6.88% and 6.69% respectively [3]. - China National Heavy Truck sold 148,800 heavy trucks in the first half of 2025, a year-on-year increase of 6.75%, achieving a market share of 27.6%, which is an increase of 0.4 percentage points compared to the entire year of 2024, maintaining its leading position in the industry for four consecutive years [3]. Group 2: Export Performance - In the first half of 2025, the heavy truck export market remained strong, with a total export volume of 155,600 units, a year-on-year increase of 2.69%. China National Heavy Truck achieved an export volume of 69,000 units, setting a historical record for the same period, with an export market share of 44.34%, maintaining its position as the leader in China's heavy truck industry for twenty consecutive years [5]. - The company has seen significant growth in traditional markets, with sales in Africa increasing by 22% and in Vietnam by 68%, while also investing in high-end and strategic markets such as Saudi Arabia and Morocco [5]. Group 3: New Energy Vehicle Development - The new energy heavy truck sector experienced explosive growth in the first half of 2025, with sales increasing by 185.9% year-on-year and market penetration rising to 22.8%, making it the most dynamic growth area in the commercial vehicle sector [6]. - China National Heavy Truck sold 9,376 new energy heavy trucks in the first half of 2025, a year-on-year increase of 220.3%, significantly outpacing industry growth [6]. - The company offers a comprehensive range of new energy products and is actively developing next-generation heavy and light truck platforms, focusing on energy consumption optimization and overall quality improvement [6].

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅重汽财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务报告，对重汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况报告如下： 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》（银复 [2002]323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务 公司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股 的境 ...

公司法定代表人 ：刘洪勇 主管会计工作负责人 ：毕研勋 会计机构负责人 ：史志刚 关联方资金占用情况表 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年年初往来资金 余额 | 2025半年度 2025年半年度往来累计 往来资金的 发生金额（不含利息） 利息 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月末往来资 往来形成原因 金余额 | 往来性质 | | | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 24,541.10 | 18,380.97 | (8,170.88) | 34,751.19 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 136.90 | 15.97 | - | 152.87 三包追偿 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 控股股东子 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-48 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次 会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行 了修订完善。 二、《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验重汽汽车金融有限公司（以下简称"重汽 汽金"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的重汽汽金的财务报告， 对重汽汽金的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告 如下： 一、重汽汽金基本情况 历史沿革：重汽汽车金融有限公司（以下简称"重汽汽金"，原名 "山东豪沃汽车金融有限公司"）成立于 2015 年 9 月 18 日，是国家 金融监督管理总局（原中国银保监会）批准设立的、由中国重汽控股 的山东省首家汽车金融公司，注册资本 26 亿元人民币。2021 年 3 月 25 日，经国家金融监督管理总局山东监管局批准，正式更名为"重 汽汽车金融有限公司"。重汽汽金主要职能是向购车终端用户提供汽 车贷款（含二手车）、融资租赁、汽车附加品贷款等金融服务，以及 向汽车经销商和汽车售后服务商提供库存采购、展厅建设、零配件和 维修设备购买贷款等金融服务。重汽汽金始终坚持金融服务实体销 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 10,822,010,153.44 | 12,950,158,528.57 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 502,956,164.39 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 1,176,583,290.62 | 1,681,699,769.95 | | 应收账款 | 11,415,516,063.36 | 9,208,072,796.95 | | 应收款项融资 | 7,683 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况做专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-47 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号"《验资报告》予以验证。 （二）2025 年半年度使用金额及当前余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已置换及使用募集资金净额 418,254.22 万 元 （ 其 中 以 前 年 度 募 投 项 目 累 计 使 用 资 金 ...