证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-15 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：电话会议 ●本次会议实行白名单制度，投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星 期一）12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱： huxiao@sinotruk.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上 述邮箱。中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）将 在信息披露允许的范围内，于 2024 年年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事长刘洪勇先生，公司董事、首席执行官（CEO、总经理） 赵尔相先生，公司董事王军先生，公司董事、财务总监、董事会秘书 毕研勋先生，独立董事张宏女士及相关人员。 公司将于 2025 年 3 月 2 ...

证券代码：000951 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存款业务风险的应急处置工作，全面负 责在山东重工财务公司存款业务风险的防范和处置工作，对董事会负 责。 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国重汽集团济南卡车股 份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）在山东重工集团财务 有限公司（以下简称"山东重工财务公司"）存款业务的风险，保证资 金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》《企业集团财务公司管理办法》等规定的要求，特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司及公司下属各单位财 务部、董事会办公室等相关部门负责人。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司与 领导小组负责组织开展存款业务风险的防范和处置工作，领导小 组在公司财务部下设工作组，由财务部门协调配合工 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司与 重汽汽车金融有限公司发生存款业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国重汽集团济南卡车股 份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）在重汽汽车金融有限 公司（以下简称"汽车金融公司"）存款业务的风险，保证资金安全， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与 关联交易》等规定的要求，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司及公司下属各单位财 务部、董事会办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展存款业务风险的防范和处置工作，领导小 组在公司财务部下设工作组，由财务部门协调配合工作组具体负责汽 车金融公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便 领导小组按本预案防范和处置风险。 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、 ...

金融服务协议 （统一交易协议） 二零二五年【三】月 1 本协议由以下双方于 2025 年 3 月 6 日在山东省济南市签订： 重汽汽车金融有限公司 与 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 甲方：重汽汽车金融有限公司，一家根据中国法律成立并有效存续的有限责 任公司 法定住所：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦四层 法定代表人：孙成龙 乙方：中国重汽集团济南卡车股份有限公司，一家根据中国法律成立并有效 存续的股份有限公司 法定住所：山东省济南市莱芜区莱城大道 777 号 法定代表人：刘洪勇 鉴于： （1）甲方系中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批 准设立的非银行金融机构； （2）乙方为一家在深圳证券交易所挂牌的上市公司，其证券代码为000951； （3）甲方和乙方均为中国重汽（香港）有限公司控股的子公司； （4）中国重汽（香港）有限公司为中国重型汽车集团有限公司控股的子公 司； （5）中国重型汽车集团有限公司与乙方已于本协议同日签署《综合服务协 议》。 在已签订的《综合服务协议》的基础之上，为进一步细化金融服务事宜，明 确双方的权利义务关系，保护双方的合法权益，双方在平等互利、协 ...

证券代码：000951 （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元人 民币，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美元)，占重工财 务公司注册资本的 31.25%； （三）潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）出资 2 亿元人 民币，占重工财务公司注册资本的 12.5%； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （四）山推工程机械股份有限公司（下称"山推股份"）出资 2 亿 元人民币，占重工财务公司注册资本的 12.5%； 关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重 工财务公司"）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工 财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 （五）陕西法士特齿轮有限责任公司（下称"陕西法士特"）出资 1 亿元人民币，占重工财务公司注册资本的 6.25%。 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验重汽汽车金融有限公司（以下简称"重汽 汽金"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的重汽汽金的定期财务 报告，对重汽汽金的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、重汽汽金基本情况 历史沿革：重汽汽车金融有限公司成立于 2015 年 9 月 18 日，是 国家金融监督管理总局（原中国银保监会）批准设立的、由中国重汽 控股的山东省首家汽车金融公司，现注册资本 26 亿元人民币。重汽 汽金主要职能是向购车终端用户提供汽车贷款（含二手车）、融资租 赁（含二手车）等金融服务，以及向经销商提供抵质押业务、库存车 辆周转贷款等金融服务。2024 年 12 月末重汽汽金从业人员 169 人。 金融许可证机构编码：N0025H237010001 统一社会信用代码：913700003586060073 | | | | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-13 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会 2025 年第一次临 时会议，审议并通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》和《关 于新增公司 2025 年度关联交易的议案》。上述两项议案属关联交易 事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此议案进 行了回避表决；表决结果均为：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案获得通过。上述两项议案需提请公司最近一次股东 大会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中 国重型汽车集团有限公司将在股东大会对上述两项议案回避表决。 2、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，山东重工集团 有限公司对其旗下的山东重工集团财务有限公司（以下简称"重工财 司"）和中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽财司"）予 ...

本协议由以下双方于 2025 年【3】月【6】日签订： 甲方：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 乙方：山东重工集团财务有限公司 金融服务协议 1.1 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方及其控股子公司提 供相关金融服务。乙方为甲方控股子公司提供相关金融服务时同样适用本协议，乙方亦 须遵守本协议各项条款的约定并承担相应的责任和义务，甲方控股子公司亦享有本协 议中甲方享有的全部权利，并承担本协议中甲方承担的相应义务。 1.2 甲、乙双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作 并履行本协议，实现双方利益最大化。 1 / 7 1.3 甲、乙双方之间的合作为非独家合作，甲方及其控股子公司有权在了解市场 价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利益最大化原则下，自主决 定是否接收乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方的金融服务关系，也 可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 第二条 服务内容 甲方和乙方统称为"双方"，单称为"一方"。 鉴于： 1、甲方是依法成立并合法存续的股份有限公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其 及其控股子公司提供相关金融服务； ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-14 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第四次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第四次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第一次临 时会议决定召开。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 3 月 26 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了以下议案： 1、关于签订《金融服务协议》的议案； 山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，可为公司提供优 质的金融服务选择和支持。与山东重工集团财务有限公司、重汽汽车 金融有限公司分别签订《金融服务协议》遵循了自愿、平等、互惠的 原则，协议条款合理、公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使 用效率，降低公司的资金运营成本，不存在损害公司和股东利益，尤 其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定。 我们同意该议案提交公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议 1 证券代码：000951 第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 2025 年第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通 知于 2025 年 2 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 5 日以通讯方式在公司会议室召开。 ...