中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计服务机构。现将有关内容 公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"中国重汽"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》）等法律法规的规定，对中国重汽在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 2025 年 3 月 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 | | 关于本报告 4 | | --- | --- | | 1 | 董事会 ESG 声明 5 | | 2 | 关于我们 6 | | | 2.1 公司简介 6 | | | 2.2 荣誉奖项 7 | | 3 | 可持续发展管理 8 | | | ESG 管理 8 3.1 | | | 3.2 利益相关方参与 10 | | | 3.3 重大性议题评估 11 | | | ESG 报告原则回应 12 3.4 | | 4 | 合规经营 13 | | | 4.1 党建引领 13 | | | 4.2 公司治理 14 | | | 4.3 风险管理 15 | | | 4.4 商业道德 17 | | 5 | 品质管理 18 | | | 产品责任 18 5.1 | | | 5.1.1 产品全生命周期质量管控 19 | | | 5.1.2 质量文化建设 20 | | | 创新研发 21 5.2 | | | 5.2.1 创新布局 21 | | | 5.2.2 新能源产品研发 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-22 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产 和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历 史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确 定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。本期转回信用损失 准备人民币 4,428.04 万元。 2、公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计 提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司 本期计提存货跌 ...

中国重汽: 北京市通商律师事务所关于公司2025年 第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 202 ...

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关 事宜，出具法律意见书。 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-16 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 3 月 26 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 26 日下午 3:00。 本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召 ...

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-15 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：电话会议 ●本次会议实行白名单制度，投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星 期一）12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱： huxiao@sinotruk.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上 述邮箱。中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）将 在信息披露允许的范围内，于 2024 年年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事长刘洪勇先生，公司董事、首席执行官（CEO、总经理） 赵尔相先生，公司董事王军先生，公司董事、财务总监、董事会秘书 毕研勋先生，独立董事张宏女士及相关人员。 公司将于 2025 年 3 月 2 ...