Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 106 million to 134 million yuan, compared to a loss of 25.8 million yuan in the same period last year, representing a decline of 310.78% to 419.29%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 114 million to 142 million yuan, compared to a loss of 27.4 million yuan in the same period last year, indicating a decline of 315.83% to 417.96%[3] - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.2996 yuan to 0.3787 yuan, compared to a loss of 0.0729 yuan per share in the same period last year[3] Reasons for Decline - The primary reasons for the decline in net profit include decreased demand for vitamins, particularly a drop in sales of the main product, vitamin B2, leading to reduced gross margins[5] - The company’s Jining facility is still in the process of optimizing production processes, resulting in underutilized capacity and higher production costs, contributing significantly to the losses[5] - Increased financing scale has led to higher interest expenses on borrowings, further impacting net profit negatively[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－034 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 3 点 30 分 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长阮澍先生。 （6）本次股东大会的召集与召开程 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 6 月 19 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－035 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议， 于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售 条件未成就，公司对前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 400.56 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 400.56 万元，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股，公司的注册资本 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－029 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场的 方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-028 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业 （孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 6 月 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-030 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股 本总额的 1.13%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制 性股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限 制性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合 计 14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第十届董事会第四十二次（临时）会议和第十届监事会第四十 次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分 ...

关于 上海信公科技集团股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 13 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公司 （以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006] ...