中通客车股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司十届二十四次董事会修订） 为完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保护公司及其股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）﹑《上市公司治理准则》以及《中通客车股 份有限公司章程》的有关规定，制定本公司独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受本公司 主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司应严格按照《管理办法》的要求建立独立董事制度。公司董 事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第 ...

十届十五次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023—032 中通客车控股股份有限公司 李海涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。 2、李海涛先生，1972 年出生，硕士学位，历任聊城客车工业集 团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支 部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中 通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综 合管理部主任、办公室主任、党委委员、纪委副书记等职务。现任本 公司纪委副书记、审计监察部部长、监事。 公司第十一届监事会监事候选人简历 1、王惠女士，1981 年出生，硕士研究生，历任山东省国有资产 投资控股有限公司人力资源部主管、高级业务经理，副部长，资本运 营中心副总经理、总经理等职务，现任省国有资产投资控股有限公司 ...

中通客车股份有限公司 独立董事：王晓明、肖成伟、王德建 关于董事会换届选举董事的独立董事意见 2023年10月18日 我们认真审阅了公司董事会换届选举董事的相关议案，认为公司 第十一届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职资格 符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存 在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的 情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒， 故同意将第十一届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-030 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 9 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 592 5414 8.85% 其中：大型车 330 3160 17.82% 中型车 210 1599 10.96% 轻型车及物流车 52 655 -23.03% 销量 608 5257 3.67% 其中：大型车 377 3096 20.19% 中型车 186 1471 1.45% 轻型车及物流车 45 690 -33.97% 中通客车股份有限公司 2023 年 9 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-028 中通客车股份有限公司 关于设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略发展和出口业务开拓需要，中通客车股份有限公司拟通过全资 子公司中通客车（香港）有限公司出资 200 万欧元，在德国设立一家全资子公司， 主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。 本事项经公司十届二十三次董事会审议通过。属于董事会审批的权限范围内， 不构成关联交易，无需提交公司股东大会。 二、出资人的基本情况 1、公司名称：中通客车（香港）有限公司 2、企业性质：有限责任公司 3、注册资本：7886 元 4、注册地址：香港 5、股权结构：本公司全资子公司 6、主要经营范围：贸易 7、主要经营状况：截止 2022 年末公司总资产 45823 万元，净资产-1393.99 万元，营业收入为 64740.38 万元，净利润为 61.05 万元。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：中通客车（欧洲）有限责任公司 Zhongtong bus (Europ ...

中通客车股份有限公司独立董事 关于放弃参股潍柴智能科技有限公司 优先认购权的专门意见 公司相关部门向我们提交了关于参股公司潍柴智能科技有限公 司增资的有关材料，我们同意将该项议案提交董事会讨论，并发表以 下独立意见：公司放弃优先认购权是根据公司实际情况和自身发展定 位考虑，符合公司和全体股东的利益。做为公司独立董事，我们同意 本次关联交易事项。 独立董事：王晓明、肖成伟、王德建 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-026 中通客车股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 1、中国重汽济南动力有限公司 2、统一社会信用代码：91370100787411873C 3、注册资本：671308 万人民币 4、类型：有限责任公司(港澳台法人独资) 5、住所：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 潍柴智能科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有 5%的股权。根据 潍柴智能科技有限公司自身经营发展需求，拟由股东中国重汽济南动力有限公司 增加投资 4 亿元，其他股东放弃增资。 经本公司十届二十三次董事会审议通过，同意放弃行使本次增资的优先认缴 出资权利。放弃增资后，本公司持有潍柴智能科技有限公司的持股比例由原来的 5%稀释为 1.97%。 本次出资方中国重汽济南动力有限公司为本公司实际控制人山东重工集团 有限公司下属五级子公司，因此构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 6、法定代表人：赵红 7、经营范围：许可项目：道路机动车辆 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-029 中通客车股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十届二十三次董事会会议通知于2023 年9月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决 的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案 2023年9月21日 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、牛 艳丽、刘鹏飞未参与表决； 二、关于公开挂牌转让公司房产的议案 同意对公司位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二 十处不动产在产权交易中心进行公开挂牌出售，出售价格1244.43万 元。（详见公司关于挂牌转让公司闲置房产的公告） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权； 三、关于设立境外子公司的议案 同意全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在 德国设立全资子公司。主要从事贸易业务，涵盖销售、服 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-027 中通客车股份有限公司 关于公开挂牌转让公司闲置房产的公告 为优化资产结构，盘活存量闲置资产，进一步提高资产运营效率，经公司十 届二十三次董事会审议通过，将所持有的位于聊城市经济开发区东昌路 177 号当 代国际广场二十处不动产，以评估值 1244.43 万元在产权交易中心进行公开挂牌 出售。 本次交易在公司董事会的审批权限之内，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会。 二、交易标的基本情况 公司委托山东中新土地房地产资产评估有限公司对本次拟挂牌交易出售的 资产进行评估。 根据山东中新土地房地产资产评估有限公司出具的中新评报字[2022]第 07191 号《中通客车股份有限公司拟资产处置涉及的其持有的二十处不动产市场 价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 10 月 31 日，纳入本次评 估范围中的二十处不动产账面价值为 5286570.10 元，评估价值为 12444300.00 元（不含增值税），评估增值 71577299 元，增值率 135.39%。具体 ...

中通客车股份有限公司 2023 年 8 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-025 中通客车股份有限公司截至 2023 年 8 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 670 4822 16.39% 其中：大型车 481 2830 26.34% 中型车 142 1389 30.55% 轻型车及物流车 47 603 -28.13% 销量 693 4649 8.80% 其中：大型车 483 2719 22.92% 中型车 157 1285 24.76% 轻型车及物流车 53 645 -37.44% ...