国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不存在《上市公司证 券发行注册管理办法》第十一条规定的不 得向特定对象发行股票的情形的说明 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会 公共利益的重大违法行为。 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经 股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符 合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财 务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次 发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中 国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员 - 1 - 因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正 在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上 市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司10 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易中直接或间接 有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 4.聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易 的资产评估机构； 5.聘请国富浩华税务师事务所为本次交易提供税务审核、 咨询服务等。 除上述中介机构外，公司不存在其他直接或间接有偿聘 - 1 - 请其他第三方机构或个人的行为，上述相关聘请行为合法合 规。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的 规定，公司董事会就本次交易各类直接或间接有偿聘请第三 方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构如下： 1.聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限 公司作为本次交易的独立财务顾问； 2.聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3.聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 易的审计机构； 国家电投集团产融控 ...

国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国电投核能有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG225652 号 国家电投集团产融控股股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电投核能有限公司（以下简称"电投核能"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2022 年度、2023 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的说明 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到百分之一百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人 及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的 比例达到百分之一百以上； （五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到 第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务 发生根本变化； 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》（简称《重组管理办法》）第十三条规 定的重组上市情形说明如下： 一、关于重组上市的规定 《重组管理办法》第十三条第一款规定："上市公司自控 制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成 重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性之专项核查意见 信会师报字[2025]第 ZG10097 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性之专项核查意见 | 营业期限 | 2004 12 月 | 年 | 12 | 月 | 8 | 日至 | 2054 | 年 | 7 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电 | | | | | | | | | | | | 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | | | | | | | | | | | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | | | | | | | | | | | | 件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金 | | | | | | | | | | | | 投资的资产管理服务；核电设备成套及工程技术研发；货 | | | | | | | | | | | | 物进出口；合同能源管理； ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年 1-9 月 信会师报字[2025]第 ZG21562 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-142 | 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZG21562 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电 投产融"）备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表，2023 年度及截至 2024 年 9 月 30 日止【9】个 月期间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务 报表附注【三】所述的编制基 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于公司股票价格在本次交易首次 公告日前20个交易日内波动情况的说明 因国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟 通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易），本公司股票（证券简称： 电投产融，证券代码：000958）自2024年9月30日开市起开 始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前20个交易日期间的涨 跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明 如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 （2024年8月28日） | 停牌前最后1个交易日 （2024年9月27日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 电投产融（000958.SZ） 股票收盘价（元/股） | 3.42 | 4.09 | 19.59% | | 深证成指（399001.SZ） | 8,078.82 | 9,514.86 | 17.78% | | 电力指数（886065.WI） | 4,607.85 | 4,599.33 | -0.18% | | 中证 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电投 产融）近日收到国家电力投资集团有限公司（简称国家电投 集团）出具的《关于变更关于避免同业竞争的承诺函内容的 函》。 电投产融拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投 核能有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电 投集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募 集配套资金（简称本次交易）。本次交易完成后，电投产融的 主营业务将变更为核电、火电及新能源业务。基于前述情况， 国家电投集团拟根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，对于 2021 年 5 月、2019 年 12 月、2013 年 5 月出具的《关于避免 同业竞争的承诺函》（简称原承诺函）的有关内容进行变更。 本次变更完成后，国家电投集团不再执行原承诺函，并将履 - 1 - 行新的关 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条、第四十三条的规定进行了审慎分析， 董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条的相关规定 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管 理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2.本次交易后，公司仍然符合A股股票上市条件，本次交 易不会导致公司不符合股票上市条件。 3.本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形。 4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移 不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。 - 1 - 7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股 权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并 募集配套资金（简称本次交易或本次重组）。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 3．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4．公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制 - 1 - 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 5．公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6．2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条 ...