宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄志学、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计 主管人员)李瑞筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本半年度报告中涉及的前瞻性陈 述，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见"第三节管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方钮业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-045 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于与控股股东签订《信息系统合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 为提升经营管理效率和信息化管理水平，根据中色（宁夏）东方 集团有限公司（简称"中色东方"）统一信息化建设、管理的要求， 本着方便、快速和成本低廉的原则，中色东方陆续对包含东方钽业在 内的下属企业各类信息化资源进行物理整合，建立统一的信息化系统， 由其进行运维管理并授权下属企业使用。对此，协议双方分别于2014 年10月、2018年4月及2021年3月签署《委托经营管理协议》对东方钽 业将部分信息系统资产委托至中色东方管理并使用中色东方信息系 统中部分系统模块事项进行了约定，相关协议期限已于2024年4月16 日届满。 根据上述《委托经营管理协议》约定，在协议生效期间将其自行 购置IBM服务器—ERP(账面原值为228.26万元)、IBM服务器—办公自 动化软件(账面原值为47.17万元)、IBM服务器—ORACLE数据库 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司及控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称"东方 超导"）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称"中国十五冶"）关联交 易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司及控股子公司东方超导与中国十五冶拟分别签署《建设工程施工合同》， 由中国十五冶就钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置 场建设项目、新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目提供建筑、安装施工 服务，服务期限不超过 10 个月，合同为预估总价，含增值税价不超过 1.4 亿元 人民币（最终合同价格按建安工程造价和投标 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-038 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会对公司 2024 年半年度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-046 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:40 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-042 号 宁夏东方钽业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2052 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 数量为 59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除 承销费及其他发行费用人民币 4,422,703.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。 该募集 ...

1、主要币种及业务品种 一、开展货币类金融衍生业务的目的及必要性 公司国际业务持续发展，日常经营过程中涉及的国外销售业务不 断加大，当汇率出现较大波动时，外汇风险敞口产生的汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响， 经审慎考虑，公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现汇率风险中 性，以锁定汇率风险为目的进行套期保值。公司拟开展的货币类金融 衍生业务交易均具有真实的贸易交易背景，不存在投机行为。 宁夏东方钽业股份有限公司 二、开展货币类金融衍生业务的基本情况 关于2024年度开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称：公司）为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟 与具有相关业务经营资质的金融机构开展货币类金融衍生品交易业 务。现将相关事项可行性分析如下： 公司计划开展交易的品种为远期结售汇业务，交易业务为生产经 营所使用的主要结算货币美元。 2、业务规模及期限 公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务的额度不超过 0.40 亿（含） 美元，开展的时点额度不超过 0.1 亿（含）美元。额度使 用期限的有效期自 ...

20200641 lice 页 I 策 | | न्नी | | | | | | | | 020200641 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (责党财政) | | | | | 会计工作负责人 | | | (非外式式表) | | - | - | 78,100.00 | 613,800.0 | | 0.000,000.00 | 542,000.00 | | - | | 标志 | | 来我却营到 | 猿说 | | 071,800.0 | | 071,800.00 | | 信观处立 | 其他附属企 股股东直接控 | 公别育业发动会当中 | 1 | | 来我封营到 | 信息 | 78,100.00 | 542,000.0 | | 78,100.00 | 542,000.00 | 虚拟对应 | 法规划 | 公駅南国巣市法(夏中) | | | 灵和来主 | 因意知识来 | 古未良a手ASOS | 总更半年PVS 磷金主发书景 | 20 開古费学学科S | 隣金主式代 （息侨倉 用古费平半年ASC 不） ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长汪凯先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2024 年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《公司 2024 年半年度报告（摘要）》详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-041 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公 司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日财务报表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 有色矿业集团财务有限公司是由中国有色集团及其下属成员单 位（大冶有色金属集团控股有限公司）共同出资设立的非银行金融机 构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司（成立 于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国银保监会（现更名为：国家金融 监督管理总局）批准重组设立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保 监局审 ...