20200641 lice 页 I 策 | | न्नी | | | | | | | | 020200641 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (责党财政) | | | | | 会计工作负责人 | | | (非外式式表) | | - | - | 78,100.00 | 613,800.0 | | 0.000,000.00 | 542,000.00 | | - | | 标志 | | 来我却营到 | 猿说 | | 071,800.0 | | 071,800.00 | | 信观处立 | 其他附属企 股股东直接控 | 公别育业发动会当中 | 1 | | 来我封营到 | 信息 | 78,100.00 | 542,000.0 | | 78,100.00 | 542,000.00 | 虚拟对应 | 法规划 | 公駅南国巣市法(夏中) | | | 灵和来主 | 因意知识来 | 古未良a手ASOS | 总更半年PVS 磷金主发书景 | 20 開古费学学科S | 隣金主式代 （息侨倉 用古费平半年ASC 不） ...

1、主要币种及业务品种 一、开展货币类金融衍生业务的目的及必要性 公司国际业务持续发展，日常经营过程中涉及的国外销售业务不 断加大，当汇率出现较大波动时，外汇风险敞口产生的汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响， 经审慎考虑，公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现汇率风险中 性，以锁定汇率风险为目的进行套期保值。公司拟开展的货币类金融 衍生业务交易均具有真实的贸易交易背景，不存在投机行为。 宁夏东方钽业股份有限公司 二、开展货币类金融衍生业务的基本情况 关于2024年度开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称：公司）为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟 与具有相关业务经营资质的金融机构开展货币类金融衍生品交易业 务。现将相关事项可行性分析如下： 公司计划开展交易的品种为远期结售汇业务，交易业务为生产经 营所使用的主要结算货币美元。 2、业务规模及期限 公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务的额度不超过 0.40 亿（含） 美元，开展的时点额度不超过 0.1 亿（含）美元。额度使 用期限的有效期自 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长汪凯先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2024 年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《公司 2024 年半年度报告（摘要）》详见 2024 年 8 月 27 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 ...

为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-041 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公 司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日财务报表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 有色矿业集团财务有限公司是由中国有色集团及其下属成员单 位（大冶有色金属集团控股有限公司）共同出资设立的非银行金融机 构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司（成立 于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国银保监会（现更名为：国家金融 监督管理总局）批准重组设立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保 监局审 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | ☑现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 招商证券：刘伟洁 赖如川 名称及人 平安基金：刘文平 员姓名 建信基金：马晓晴 时间 2024年8月6日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 人员姓名 总经理：黄志学；副总兼董秘：秦宏武；销售部副部长：吕建波；证券事务代 表：党丽萍；证券部员工：孙立喆、尚满义 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司半导体靶材的发展前景如何？ | --- | |---------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |----------|-------------| | 投资者关 | □业绩说明会 | | 系活动类 | | | 别 | □电话会议 | | | | 华夏基金：李湘杰 长城基金：汪立 参与单位 万家基金：叶勇 名称及人 平安资产：张良 员姓名 财通证券：朱乾栋 华创证券：刘岗、马野、甘田、张佳妮 时间 2024年8月2日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------------------| | | 副总兼董秘：秦宏武；销售部副部长：吕建波；证券事务代表：党丽萍；证券 | | 人员姓名 | 部员工：孙立喆、尚满义 | 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司募投项目的进展如何？ 投资者关 | --- | |------------------------------------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-037 号 公司于近日收到香港注册处签发的关于香港公司的撤销公告，香港公 司的注册已根据当地《公司条例》第 751（3）条宣布撤销，香港公司于当 日解散。 香港公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整 体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响， 也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 宁夏东方钽业股份有限公司 关于完成注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司东方 钽业香港有限公司的议案》，同意注销东方钽业香港有限公司（以下简称 "香港公司"），具体内容详见 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2024]344 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-036 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 ...