证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-028 号 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：汪凯董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件 ...

招商证券股份有限公司 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁夏东方钽 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号） 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股（A 股)（以下简称本次发行），本次发行结束后，公司新增股份 59,281,818 股，总股本为 505,228,262 股。 本次发行新增股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，股份性质 为有限售条件流通股，除中国有色矿业集团有限公司认购的股份限售期为新增股 份上市之日起 18 个月，其余 9 名特定对象认购的股票限售期为新增股份上市之 日起 6 个月。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号 2023-121 号），于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-024 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，本 次解除限售的股东 9 名，解除限售的股份数量为 54,819,604 股，占 公司总股本的 10.8505%。 2.该部分股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，本 次解除限售的 9 名股东发行时承诺的限售期限为股份上市之日起六 个月，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 30 日。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同 意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2052 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股（A 股)（以 下简称本次发行），本次发行结束后，公司新增股份 59,281,818 股， 总股本为 505,228,262 股。 宁夏东 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-025 号 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、第九届监事会第 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一季度报告 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 258,456,114.14 | 292,021,451.57 | -11.49% | | 归属于上市公司股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2024-027 号公告。 三、备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第一季度报告的议案》 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方钽业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 | 联系电话：010 5778 3100 | | 保荐代表人姓名：陈春昕 | 联系电话：010 5778 3100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：公司发布 2023 年年报。2023 年，公司实现营业收入 11.08 亿元， 同比增长 12.35%，归母净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%，扣非归母净利润 1.58 亿元，同比增长 26.56%。单季度来看，2023Q4，公司实现营业收入 3.27 亿元，环比增长 39.68%，同比增长 25.00%；实现归母净利润 0.41 亿元，环比 增加 43.48%，同比增长 12.82%；实现扣非归母净利润 0.37 亿元，环比增长 37.74%，同比增长 134.01%。分产品来看，2023 年，钽铌及其合金制品板块实 现营收 10.92 亿元，同比增长 13.03%，毛利率为 17.98%，同比提升 1.58pct。 ➢ 价：2023 年毛利率为 17.84%，同比增加 1.49pct；2023Q4 公司毛利率为 18.44%，环比减少 0.04pct，同比增加 3.11pct。原料端，2023 年钽矿石均价 约 81.98 美元/磅，同比下降 8.71%，24 年初钽矿石价格稳步上行，公司原料矿 石主要从非洲进口，运输需要一定周期，2 ...

东方银川 ORIENT TANTALUM 二零二四年三月 l 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁夏东方银业股份有限公司 2023 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述， 譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展 望"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄志学、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人（会计 主管人员）李瑞筠声明：保证本年度报 ...