为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | ☑现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称及人 西部证券：腾朱军 员姓名 时间 2024年8月9日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 人员姓名 副总兼董秘：秦宏武；财务负责人：李瑞筠；证券事务代表：党丽萍；证券部 员工：孙立喆 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司具有哪些优势？ | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 答：公司是我国最早从事钽铌生产、研究及制造的高新技术企业，经过 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | ☑现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 招商证券：刘伟洁 赖如川 名称及人 平安基金：刘文平 员姓名 建信基金：马晓晴 时间 2024年8月6日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 人员姓名 总经理：黄志学；副总兼董秘：秦宏武；销售部副部长：吕建波；证券事务代 表：党丽萍；证券部员工：孙立喆、尚满义 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司半导体靶材的发展前景如何？ | --- | |---------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |----------|-------------| | 投资者关 | □业绩说明会 | | 系活动类 | | | 别 | □电话会议 | | | | 华夏基金：李湘杰 长城基金：汪立 参与单位 万家基金：叶勇 名称及人 平安资产：张良 员姓名 财通证券：朱乾栋 华创证券：刘岗、马野、甘田、张佳妮 时间 2024年8月2日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------------------| | | 副总兼董秘：秦宏武；销售部副部长：吕建波；证券事务代表：党丽萍；证券 | | 人员姓名 | 部员工：孙立喆、尚满义 | 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司募投项目的进展如何？ 投资者关 | --- | |------------------------------------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-037 号 公司于近日收到香港注册处签发的关于香港公司的撤销公告，香港公 司的注册已根据当地《公司条例》第 751（3）条宣布撤销，香港公司于当 日解散。 香港公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整 体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响， 也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 宁夏东方钽业股份有限公司 关于完成注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司东方 钽业香港有限公司的议案》，同意注销东方钽业香港有限公司（以下简称 "香港公司"），具体内容详见 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位 民生证券：李挺；永赢基金：郑州杰；国信自营：王聪颖；陆家嘴国际信托： 名称及人 李勇；申万宏源资管：梁彪 员姓名 时间 2024年7月11日 地点 宁夏东方钽业股份有限公司 公司接待 副总兼董秘：秦宏武；副总经理：李积贤；财务负责人：李瑞筠；证券部部长： 人员姓名 樊锦超；证券事务代表：党丽萍 1. 参观公司展厅和部分生产车间 2. 公司超导腔项目和板带材技术改造项目进展如何？ ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2024]344 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-036 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-035 号 2024 年 6 月 25 日 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公 司安全总监闫青虎先生提交的书面辞职报告。闫青虎先生因工作调整申请 辞去公司安全总监等职务，辞职后将在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，闫青虎先生持有公司股份 50,700 股（为 2022 年限制性股票激励计 划中授予的限制性股票 ）。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司安全总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-034 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁夏东 方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行数量 59,281,818 股，每股发行价人民币 11.38 元，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣 除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向 特定对象发行 A 股募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。上述募集资金已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁 夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 月 27 日止募集资金 验资报告》（XYZH/20 ...