股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-009 山子高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 的第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会 议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 3 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 | 4—6 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕193 号 宁波银亿房地产开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称宁波银亿房产公司）模 拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度的模拟 合并利润表、模拟合并现金流量表，以及相关模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所 述的编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对模拟财务报表审计的责任"部 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-007 山子高科技股份有限公司 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。 4、本次交易实施不存在重大法律障碍。 5、本次交易尚需提交股东大会审议通过。 6、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）受购房需求疲软等因素的影响，近两年以来国内房地产市场整体表现较为 低迷，楼市价格行情持续下行，公司房地产业务经营困难。本次拟剥离房地产板块的 资产包括两部分，即公司持有的宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称"银亿房地 产"）的股权资产及公司对拟剥离企业的债权资产。银亿房地产现有的在开发项目及土 地储备均位于非核心城市，存量房地产资产主要为剩余商办和车位。在目前的宏观经 济形势和房地产市场行情下，公司的房地产项目和存量资产去化难度较大，房地产经 营业务已拖累公司业绩。 本次公司将房地产业务和相关资产剥离，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产， 而且有利于公司 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-006 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日正式迁入新址 办公，办公地址及联系方式已更新，现将有关事项公告如下： 变更前： 变更后： 特此公告。 山子高科技股份有限公司 关于公司办公地址及联系方式变更的公告 山子高科技股份有限公司 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.办公地址：宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼 2.邮政编码：315100 3.投资者联系电话：0574-87653687 4.传真号码：0574-87653689 5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 1.办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层 2.邮政编码：200120 3.投资者联系电话：021-50590985 4.传真号码：021-50580205 5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 敬请广大投资者留意。 董 事 会 二Ｏ二四年三月五日 1 ...

山子高科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：山子高科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：山子股份 股票代码：000981 信息披露义务人一：宁波圣洲投资有限公司 法定住所：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 通讯地址：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 信息披露义务人二：宁波银亿控股有限公司 法定住所：宁波保税区发展大厦2809室 通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室 信息披露义务人三：西藏银亿投资管理有限公司 法定住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单元 10楼1001号 通讯地址：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单元 10楼1001号 信息披露义务人四：熊基凯 法定住所：宁波市江北区湖东路***号 通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 股份变动性质：因执行法院裁定导致股份被动减少 签署日期：2024 年 2 月 19 日 1 山子高科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-005 山子高科技股份有限公司 关于股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于因执行法院裁定导致股份被动减少。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宁波银亿 控股有限公司（以下简称"银亿控股"）、熊基凯及其一致行动人发出的 《简式权益变动报告书》，根据报告，因执行司法裁定以股抵债，银亿 控股及熊基凯持有的公司股票数量被动减少，相应股份在中国证券登记 结算有限责任公司完成过户。执行完毕上述法院裁定后，银亿控股、熊 基凯及其一致行动人持有公司股票合计持股数由 2,862,966,310 股减少 至 2,334,984,816 股，合计持股比例由 28.65%减少至 23.36%。本次权益 变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。 一、本次权益变动的基本 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-004 山子高科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事会秘书贺满昌先生提交的书面辞职报告。贺满昌先生因工作调整原因提 出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日， 贺满昌先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贺满昌先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对贺满昌先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名 委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书，任 期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 1 | 姓名 | 孙毅 | | --- | -- ...

证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2024-003 山子高科技股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产 相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产 的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 2024 年 1 月 29 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司收到由哈尔滨市平房区财政局拨付的产业发展 扶 持 资金 80,000 万元，补助形式为现金补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 关于获得政府补助的公告 获得补助金额：80,000 万元。 对当期损益的影响：本次收到的政府补助对公司 2023 年度 的业绩不会产生影响，但将对公司 2024 年度的业绩产生积 极影响，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况 须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 山子高科技股份有限公司 董 事 会 外的政府补助。经公司财务部门初步判断，上述收到的政 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-001 山子高科技股份有限公司 过户暨持股比例变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次股票被司法拍卖及完成过户的基本情况 根据宁波市中级人民法院作出的（2023）浙 02 执 730 号之一《执行裁 定书》以及（2023）浙 02 执 711 号《执行裁定书》，因金融借款合同纠纷 案，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东熊基 凯先生持有的公司 92,000,000 股非限售流通股以及 71,000,000 股非限售流 通股被裁定司法拍卖。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯 网上披露的《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-064）。 此后，熊基凯先生持有的公司上述 92,000,000 股及 71,000,000 股非限 售流通股股票已于 2023 年 12 月 11 日 10 时至 2023 年 12 月 12 日 10 时止 （延时的除外）在浙江省宁波市中级人民 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-067 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖及完成 过户暨持股比例变动超过 1%的提示性公告 截至目前，公司尚未收到《证券过户登记确认书》。 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次股票被司法拍卖及完成过户的基本情况 公司股东熊基凯先生持有的公司 129,399,994 股非限售流通股股票于 2023 年 12 月 11 日 10 时至 2023 年 12 月 12 日 10 时止（延时的除外）在 浙江省宁波市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，拍 卖结果为流拍。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"结算公司"）系统查询，获悉公司持股 5%以上股东熊基凯先生被司法 拍卖的 129,399,994 股股份已通过股权转让方式完成过户登记手续，该等股 份占公司总股本的 1.29%。 二、本次权益变动的基本情况 1 本次权益变动前后熊基凯先生的持股情况如下： | 股东 姓名 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | ...