公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-015 九芝堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-024 公告文件 九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2023年度日常工作情况 2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司 2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、 科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 第二部分 公司2023年度工作总体回顾 1、公司"十四五"发展战略规划 "十四五" ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-048 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋廷锋 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事 会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0641 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-053 我们接受委托，对后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）管理 层编制的 2022 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九芝堂公司披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用 作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司管理层的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对九芝堂公司管理层编制的上述专 项说明独立地提出鉴证结论。 关于九芝堂股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,079,482,203.93, a decrease of 0.89% compared to ¥1,089,123,621.24 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.66% to ¥144,601,666.94 from ¥161,848,803.83 year-on-year[5] - The company experienced a 10.68% decline in basic and diluted earnings per share, which fell to ¥0.1689 from ¥0.1891[5] - Net profit for the current period is ¥144,417,064.21, down 10.59% from ¥161,584,258.51 in the previous period[22] - Operating profit decreased to ¥178,562,130.17, a decline of 11.00% from ¥200,479,163.56 in the previous period[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥302,402,236.01, a decline of 134.15% compared to -¥129,146,639.74 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥302,402,236.01, compared to a smaller outflow of ¥129,146,639.74 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 296,751,829.80 from CNY 672,713,939.53, a decline of about 55.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥296,751,829.80 from ¥820,024,973.68 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.51% to ¥5,730,017,623.90 from ¥5,329,798,977.51 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 1,638,283,894.09 from CNY 1,382,482,311.91, reflecting a rise of about 18.5%[18] - The company's total current assets rose to CNY 3,344,837,404.29 from CNY 2,919,348,115.41, representing an increase of about 14.6%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 54,662[11] - The largest shareholder, Li Zhenguo, holds 25.17% of the shares, amounting to 215,398,371 shares, with 126,653,871 shares pledged[11] - Heilongjiang Cheneng Gongda Venture Investment Co., Ltd. holds 17.79% of the shares, totaling 152,230,587 shares[11] - Hunan Yifeng Pharmaceutical Co., Ltd. owns 4.99% of the shares, equivalent to 42,710,000 shares[11] - The top ten shareholders include various entities, with the largest three holding a combined total of 392,337,955 shares, representing a significant portion of the company's equity[11] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 91.08% to ¥84,410.28 million, primarily due to increased sales during the period[8] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 187.45% to ¥8,465.40 million[8] - Total operating costs increased to ¥928,718,084.94, up 2.93% from ¥904,879,884.39 in the previous period[20] - Research and development expenses increased to ¥31,431,947.80, up 10.00% from ¥28,361,880.45 in the previous period[20] Financial Adjustments and Issues - The company has acknowledged a financial misstatement related to the use of non-company bank accounts for receiving sales deposits, which does not significantly affect its main financial data[15] - The company reported a non-operating fund occupation of CNY 37 million from March to October 2022, which has since been resolved[16] Future Outlook - Future strategies and product developments were not detailed in the report[11] - The report indicates that there are no significant changes in the shareholding structure compared to the previous period[11] - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[11]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-026 九芝堂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。 公司根据 2022 年 11 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）号相关规定对租赁交易产生的资产和负债相关递延所得 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 税进行追溯调整，详见 2024 年 4 月 25 日《2023 年年度报告》第十节 五、43、 重要会计政策和会计估计变更。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-023 九芝堂股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况 如下： 一、前期会计差错更正事项的原因和内容 经公司自查，发现公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下 简称"博搏医药"）2022 年存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理 权保证金的情形。因此，在公司 2022 年度财务报告批准报出日前，博搏医药未 对通过非公司账户收取保证金进行会计处理，存在财务错报的情况。追溯调整后， 相应调增 2022 年 12 月 31 日其他应收款 43,415,000.00 元、递延所得税资产 571,250.00 元、其他应付款 45,700,000.00 元，调增 2022 年度信用减值损失 2,285,000.00 元、调减 2022 年度所得税费用 571,250.00 元，对 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-035 九芝堂股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事 于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基 础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以 下议案： 公告资料 1、关于前期会计差错更正的议案 独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-044 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢丰） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等的规定，本人谢丰作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，切实履行忠实勤勉义务，行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对 有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董 事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得 独立董事资格证书。现任本公司独立董事、SNK Corporation 上席执行役员；曾 任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业 人士，具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验，本人充分发挥 专业优势，对公司的 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-052 九芝堂股份有限公司 关于公司自查发现关联方非经营性资金占用 并已解决的公告 公告文件 一、关于控股股东非经营性资金占用的情况 经公司自查，2022 年至 2024 年，本公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有 限责任公司（以下简称"博搏医药"）存在使用非公司银行账户收取疏血通注射 液销售代理权保证金的情形。该事项导致公司 2022 年度未将该非公司银行账户 所涉资金保证金进行会计处理，产生财务错报，上述事项不影响博搏医药的日常 经营及博搏医药与代理商的正常合作，不涉及主要财务数据的重大调整，详细情 况请参考公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-023）。 经进一步核查发现，该收取保证金的非公司银行账户中的部分资金存在通过 借款形式间接流向公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生的情形，因此， 公司认定李振国先生存在非经营性资金占用的情况。截至本公告披露日，前述占 用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时， ...