公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年4 月 12 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现 场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事 长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会 审计委员会第八次会议审议通过。 详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,961,017,652.73, a decrease of 2.38% compared to CNY 3,033,265,859.73 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.92% to CNY 297,411,075.45, primarily due to investment income from the 51% equity transfer of Jiuzhitang Pharmaceutical in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 132.09% to CNY 271,526,245.36, driven by increased product sales and improved gross margin[22]. - The net cash flow from operating activities fell by 78.23% to CNY 108,638,165.69, attributed to increased accounts receivable and inventory costs[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,329,798,977.51, reflecting a 0.87% increase from CNY 5,238,415,577.39 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.77% to CNY 3,952,272,399.59 compared to CNY 3,985,715,529.20 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3475, down 16.91% from CNY 0.4198 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was 7.55%, a decrease from 9.10% in the previous year[21]. - The company reported a significant decline in fourth-quarter net profit, primarily due to high year-end expenses[25]. - The company completed the transfer of 51% equity in Jiuzhitang Pharmaceutical in May 2022, which impacted the revenue and profit figures for 2023[21]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting repurchased shares[4]. - The company has not issued bonus shares from capital reserves during the reporting period[4]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 297,411,075.45, with a total distributable profit of CNY 1,099,284,278.41[151]. - The company proposed a cash dividend of CNY 4.00 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of CNY 342,376,804.80, which represents 100% of the distributable profit[150][151]. - The total number of shares for the dividend calculation is based on 855,942,012 shares, with no shares repurchased[151]. - The company did not propose any cash dividends in the previous reporting period, indicating a focus on shareholder returns in 2023[150]. Internal Control and Compliance - The company reported significant internal control deficiencies during the reporting period, leading to a negative opinion in the internal control audit report[3]. - The company identified a major internal control deficiency related to the use of non-company bank accounts, which resulted in financial misstatements for 2022[66]. - The company has committed to strengthening training for key personnel to improve governance and compliance with regulations[161]. - The internal control evaluation report indicates that 91.69% of the total assets and 90.53% of the total revenue of the consolidated financial statements were included in the evaluation scope[161]. - The company has recognized one significant deficiency in financial reporting, which could potentially lead to economic losses[161]. - The company plans to enhance its internal control systems and risk management frameworks continuously[158]. - The company has implemented corrective measures, including internal processing of responsible personnel and strict communication with sales departments to prevent future occurrences[158]. - The company has committed to rectifying the identified internal control deficiencies as part of its governance improvement efforts[164]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China is experiencing significant growth due to increasing health awareness and an aging population, with a strong demand for healthcare services[31]. - The new policies from the National Medical Products Administration (NMPA) in 2023 aim to enhance the quality management of traditional Chinese medicine (TCM) and accelerate the approval process for TCM products[33]. - The 2023 version of the National Medical Insurance Drug List includes a total of 3,088 drugs, with 1,698 Western medicines and 1,390 traditional Chinese medicines, indicating a relaxation of restrictions on certain TCMs[37]. - The Chinese pharmaceutical industry is characterized as a weak cyclical industry, with demand being relatively inelastic and less affected by macroeconomic fluctuations[32]. - The government has initiated a year-long campaign to address corruption in the pharmaceutical sector, which is expected to enhance the governance system and promote long-term high-quality development[36]. Research and Development - The company has a strong R&D advantage, with multiple technology platforms and ongoing projects in national and provincial major science and technology initiatives[49]. - The company is actively involved in the development of stem cell technology and health management services, diversifying its business portfolio beyond traditional TCM[38]. - The company has initiated clinical trials for the YB209 project and received approval for the YB211 project, indicating progress in its innovation pipeline[55]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[178]. - Investment in research and development is prioritized to innovate and improve existing product lines[129]. Environmental Compliance - The company’s environmental management system complies with various national environmental protection laws and standards, ensuring major pollutants are discharged within limits[166]. - The company has implemented new strategies to enhance environmental compliance and reduce emissions across its operations[170]. - The company reported a stable water pollution discharge with a total COD of 1.17 tons and a concentration of 56.85 mg/L, which is below the regulatory limit of 500 mg/L[170]. - The company has implemented monitoring at three control points to ensure compliance with air and water quality standards[172]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with various plans registered with local environmental authorities[189]. Governance and Management - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[123]. - The board of directors and supervisory board members fulfill their duties diligently, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[122]. - The company has established a mechanism for talent selection and development, promoting a professional and cohesive team environment[63]. - The company emphasizes talent as a strategic resource and has developed an annual talent training plan to enhance employee skills and capabilities[147]. - The company has a structured approach to shareholder meetings, providing online voting options to protect shareholder rights[121]. Strategic Planning - The company is strategically positioned to benefit from the expanding market opportunities in TCM due to supportive government policies and increasing public health needs[32]. - The company is focusing on policy research and institutional development to enhance management efficiency and organizational vitality[58][59]. - The management team highlighted a focus on expanding user data and enhancing customer engagement strategies for future growth[128]. - The company plans to introduce new products and technologies in 2024 to capture a larger market share[129]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[130].

公告文件 第二章 董事会职权 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 1、年度股东大会 6 月以前召开，临时股东大会不定期召开。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-036 九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则 （2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过； 2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正； 2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第一章 总则 第一条 目的。 为了进一步完善公司法人治理结构，理顺公司管理体制，充分履行董事会经 营决 ...

九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-039 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事、高管人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-013 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0756 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了九芝堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-045 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋廷锋） 公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份公司独立董事制度》，作为 九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2023 年，本人 认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、 本人基本情况 本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册 资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任本公司独立董事、艾美疫苗股份有 限公司监事会主席、杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份 有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财 务总监、赫基（中国）集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股 份有 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-037 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正） 第一章 总则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事 会战略委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-030 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司财务 总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚 动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 ...

第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内 部控制。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-038 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (2004 年 11 月 5 日第二届董事会第二十次会议通过； 2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议修正； 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 宋廷锋 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号 ...