公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-075 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2024-074 九芝堂股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨未减持股份的公告 股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 九芝堂股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于 持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-004），公司股东黑 龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称"辰能创投"）计划自减持计划公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 不超过 8,559,420 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到辰能创投出具的《关于所持九芝堂股份减持计划提前终止的 告知函》，截至本公告披露日，辰能创投未减持公司股份，辰能创投决定提前终 止本次减持计划。相关详细情况如下： 2、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | | ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-073 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东累计质押股份数量占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，目前其股份累计质押主要是用于个人担保业务， 担保目的为获取资金专项用于偿还存量的股份质押融资，股份质押比例升高为融 资置换过程中的阶段性提高。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大 股 东 及 其 一致行动人 | 股份数量 | ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东本次股份质押后， 累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，本次股份质押是用于个人担保业务，担保目的 为进一步获取资金专项用于继续偿还存量的股份质押融资，股份质押比例升高为 融资置换过程中的阶段性提高，预计偿还存量的股份质押融资完成后质押比例将 下降。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量 | | | 限售股 | | 日 | 期日 | 人 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-071 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李振国 | 控股股东 | 22,044,089 7,508,217 | 10.23% 3.49% | 2.58% 0.88% | 2023/2/28 2023/4/6 | | 华创证券 | | | | 6,110,622 | 2.84% | 0.71% | 2023/3 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-070 九芝堂股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户持有股份 9,410,000 股, 公 司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，本次实际可参与权益 分派的总股本为 846,532,012 股，公司本次实际现金分红的总金额=（公司总股 本-公司回购专用证券账户上的股份）×分配比例=实际参与分配的总股本×分配 比例，即 338,612,804.80 元=（855,942,012-9,410,000）股×0.40 元/股 =846,532,012 股×0.40 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.956025 元计算。（每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本×1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对九芝堂股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 185 号 九芝堂股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"年审会 计师"）对你公司 2023 年度内部控制出具了否定意见。你公司使 用非公司账户收取保证金，该账户中的部分资金通过借款形式间 接流向你公司控股股东、实际控制人、董事长李振国。截至 2023 年末，你公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元， 控股股东、实际控制人、董事长李振国非经营性资金占用余额为 3,700.00 万元。截至 2023 年年报披露日，非公司账户收取的保 证金已全部退回，关联方非经营性占用资金及占用期间利息已全 部偿还。请你公司： （1）说明非公司账户的具体情况，包括但不限于开立时间、 1 持有人、实际控制人、是否存在关联关系等；列示非公司账户各 年度收取保证金金额、退回保证金金额、保证金余额； 请独立董事、年审会计师对上述事项核查并发表明确意见， 请年审会计师详细说明就事项（3）的 ...

公司章程 九芝堂股份有限公司章程 （1999 年 11 月 8 日第 1 次临时股东大会会议通过； 2000 年 6 月 5 日第 1 次临时股东大会修正； 2001 年 12 月 27 日第 2 次临时股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 6 月 25 日 2003 年第 1 次临时股东大会修正； 2004 年 4 月 22 日 2003 年度股东大会修正； 2005 年 4 月 4 日 2004 年股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 4 月 19 日 2005 年年度股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 8 月 16 日 2007 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2008 年 9 月 19 日 2008 年第 1 次临时股东大会修正； 2009 年 4 月 22 日 2008 年年度股东大会修正； 2010 年 1 月 15 日 2010 年第 1 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 股东大会议事规则 (2001 年 4 月 27 日 2000 年年度股东大会通过； 2001 年 12 月 27 日 2000 年第 2 次临时股东大会修正； 2002 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2014 年 2 月 28 日 2014 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 5 月 12 日 2015 年年度股东大会修正； 2017 年 5 月 11 日 2016 年年度股东大会修正； 2017 年 11 月 2 日 2017 年第 1 次临时股东大会修正； 2018 年 1 月 18 日 2018 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2 ...

公告资料 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-069 九芝堂股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育 中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李振国先生 会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东及股东代理人出席总体情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具 ...