证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-033 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席， 任期至本届监事会届满。 二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会 议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事共同推举林整榕先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，通过了以下 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-031 新大陆数字技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：公司董事会拟决定以享有利润分配 权的股份总额 1,013,097,915 股（总股本 1,032,062,937 股扣除公司回购账户持有 的股份数量 18,965,022 股）为基数，2023 年年度按每 10 股派发现金股利 2.20 元 （含税），共计派发现金红利 222,881,541.30 元，不送红股，不以公积金转增股 本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公 司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行调整。 2、公司回购专用账户中的股份（18,965,022 股）不享有参与本次利润分配的 权利，不参与本次权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，根据股 票市值不变的原则，以公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：新大陆数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新大陆数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-030 新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会现场会议于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会 议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 78 名，代表股份 420,875,597 股，占公司有表决权股份总数的 40.7800%。其中，出席现场会议的 股东及股东授权委托代表人数 14 名，代表股份 325,006,562 股，占公司有表决权 股份总数的 31.491 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-029 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 兹定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。为确保公司股东充分了解本次股东大 会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 1 ...

注：新大陆科技集团有限公司及其一致行动人所持有的未质押股份限售和冻 结股份 2,328,858 股系高管锁定股。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-028 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-027 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日。其中： 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9: ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 06 月 目录 2023 年年度股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 议案四：公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 议案五：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 议案八：关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案十：关于修订公司部分制度及公司章程的议案 议案十一：公司董事会非独立董事换届选举的议案 议案十二：公司董事会独立董事换届选举的议案 议案十三：公司监事会成员换届选举的议案 议案十四：听取公司独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 15:00 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-023 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。经董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会现提名胡钢先 生、王晶女士、林学杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名程代强为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...