| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事 会第四十一次会议，会议决定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十次会议和 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。同意公 司及子公司根据正常生产经营的资金需求,公司为子公司提供担保、子公司为公 司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根 据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自 公司 2022 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体 担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担 保协议。具体内容详 ...

一、担保情况概述 关于新增公司及子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第四十次会议，全票审议通过了 《关于新增公司及子公司对外担保额度的议案》。公司于 2023 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，根据公司及子公司正常生产经营的资金需求,2023 年度公 司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 6 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 2、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提议 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 于内蒙古包头市高 新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第五届董事会 第四十次会议，会议决定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告 (2023 年度) 股票代码：001203 股票简称：大中矿业 债券代码：127070 债券简称：大中转债 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 2023 年 9 月 1 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告 (2023 年度) 重要声明 受托管理人：国都证券股份有限公司 （北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简 称"发行人"、"大中矿业"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 1 不超过 1,500 万股（含）调整为不低于 1,015.23 万股（含）、不超过 1,522.84 万 股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-061）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进度情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 21,083,262 股，占公司目前总股本的 1.40%，最 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开 发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需求的 前提下，使用不超过 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项 无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498 号)核准，公司 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细 则》等相关规定要求，我们作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第三十九次会议审 议议案和相关资料进行审核后，就本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项发表以下独立意见： 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资 项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— ...