一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场参会方式在公司技术中心 214 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式 送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-054 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联监事张明回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要真实反映了公 司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意公司 2024 年上半年度报告全文及摘要的相 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订 公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资委最新 监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制 度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 序号 业务模块 制度名称 变更类型 是否披露 备注 1 资金活动 应收款项管理制度 修订 否 无需提 交股东 大会审 议 2 预算管理 存货管理办法 修订 3 模拟利润中心核算管理办 法 修订 4 内控管理 职务授权及代理制度 修订 5 关于公布对外签订经济合 同授权委托代理人名单及 权限的通知（试行） 新增 6 行政管理 档案管理制度 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-059 湖南华菱线缆股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，会议通过了《关于调整独立董 事津贴的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司 规范运作、内部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现 独立董事履职责任与激励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及 科学决策支持的作用，结合公司实际情况并参考市场、行业水平，公 司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 10 万元调整为每人每年 税前人民币 12 万元，自公司股东大会审议通过之日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相 关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-060 电子邮箱：zqb@hlxl.com 地址：湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号湖南华菱线缆股份有限 公司证券部 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 湖南华菱线缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司证券部部长、证券事务代表杨骁侃先生的书面辞职报告，杨骁侃先 生因个人原因辞去公司证券部部长、证券事务代表职务，辞职后杨骁 侃先生不再担任本公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司对杨骁侃先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！杨骁 侃先生通过员工持股平台间接持有公司 30 万股股份，辞职后将继续 遵守相关法律法规、规范性文件有关股票转让的限制规定。 为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露、投资者关系管理 等工作的开展，更好地协助董事会秘书开展相关工作，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 8 月 28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会 第十九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"会议"）。 7、会议出席对象： 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-053 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司技术 中心 216 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的 方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席 了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 公司 2024 年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-050 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日以及 2024 年 8 月 1 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项。 5、经查询，公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 问题 | | 1 5 | | 问题 | | 2 29 | | 问题 | | 3 34 | | 问题 | | 4 41 | | 问题 | | 5 47 | | 问题 | | 6 60 | | 第三节 | 签署页 | 64 | 国浩律师（长沙）事务 ...

保荐人（主承销商） 关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 反馈意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对反馈意见所列问题的回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 | 1-2 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 4 | | 问题 | 2 39 | | 问题 | 3 73 | | 问题 | 4 80 | | 问题 | 5 101 | | 问题 | 6 115 | | | 其他问题 124 | 问题1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月 1-1 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》（审核函〔2024〕120024 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有 限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份 有限公司（以下简称"中 ...