民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对和泰机电《2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事 会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部 控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计处等部门进行沟通， 并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-014 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品； 2、投资金额：自有资金不超过 5.5 亿元（含本数），闲置募集资金不超过 5 亿元（含 本数）； 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数） ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-013 杭州和泰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，努力提升规范治理水平及经营质量，有效地维护和保 障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营概况 2024 年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游 水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位 运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，公司物 料输送设备整机及配件市场需求承压。 公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出 发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全 球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-016 杭州和泰机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先 生回避表决。 根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16 万元。 鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以 下简称"红狮集团"）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸 集团有限公司（以下简称"福建金牛"）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权，公司 与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年是杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的第二年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规的要求，以及《公 司章程》的规定，秉承对公司和全体股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职 责，现经监事会成员合议后将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开五次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席倪慧娟女士召集并主持；各位 监事会成员均亲自出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监 督等职责。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： | 会议 | 会议 | | | | 会议内容及议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | | | | | | | | | 议案 议案 | 1：《 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-019 杭州和泰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。根据上述文件要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-015 杭州和泰机电股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州 和泰链运机械智能制造有限公司（以下简称"和泰链运"）、杭州和泰输送设备有限公司 （以下简称"和泰输送"）向合作银行申请综合授信额度，并由公司为和泰链运、和泰输 送在一定额度内提供信用担保。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰 输送，拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办 理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-005 截至本公告披露日，刘小迪女士未持有公司股份。其负责的相关工作已顺利交接， 不会影响公司相关工作的正常开展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表刘小迪女士递交的书面辞职报告。刘小迪女士因个人原因辞去公司证券事务代表职 务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘小迪女士不再担任公司任何 职务。 董 事 会 2025 年 4 月 4 日 ...