杭州和泰机电股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规 避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并 直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 ...

第三条 监事会定期会议和临时会议 杭州和泰机电股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会日常事务 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务并保管监事会印章，并可以要求公司证 券事务代表或者董事会秘书办公室的其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； ...

一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-059 杭州和泰机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 傅建中先生 为 杭州 和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否 ...

杭州和泰机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书或公司章程规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不 能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司 ...

杭州和泰机电股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第七节 | 公司交易事项的审批权限 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董 事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-058 杭州和泰机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 姚明龙先生 为 杭州 和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司 规范运作》）等相关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会提名委员会对拟提交公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于提 名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、独立董事候选人韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生具备《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》规定的担任上市公 司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》 《主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦 不存在《主板上市公司规范运作》列示的不良记录。 二、独立董事候选人韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生具有履行独立董 事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职 业素质。 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 三、同意提名韩灵丽女士、姚明龙先 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-057 杭州和泰机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 韩灵丽女士 为 杭州 和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-052 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。 7、出席情况 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表有表决权股份数量 （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1361 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派方梦圆律师、郑佳展律师 参加和泰机电 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...