股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-036 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事顾海先生的书面辞职报告。因个人原因，顾海先生申请辞去公司 第二届监事会非职工代表监事职务。其辞职后，将不再担任公司及控股子公司任 何职务，其确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉 的事宜。截至本公告披露日，顾海先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，顾海先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，顾海先生的辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在此期间，顾海先生将根据相关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补 选工作。 公司及公司监事会对顾海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 1 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-035 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）的首次授予登记工作， 现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-034 江苏泰慕士针纺科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会于2024年5月17日（星期五）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场表决与网络投票相结合 的方式召开。本次会议通知于2024年4月26日在中国证监会指定的主板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由第二届董事会召集、 董事长陆彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2023 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

德恒上海律师事务所 关于 德恒上海律师事务所 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 5月17日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-030 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡 ...

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | | 田凤洪 | 董事、财务总监 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 陈静 | 副总经理 | 10.00 | 3.57% | 0.09% | | 汪敏 | 副总经理 | 8.00 | 2.86% | 0.07% | | 王霞 | 董事会秘书 | 6.00 | 2.14% | 0.06% | | 核心管理/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-031 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 ...

激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）、《公司章程》的有关规定， 对《激励计划（草案）》首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 人员。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-032 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 拟获授限制性股票的激励对象符合《管 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-033 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》， 确定以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，向 73 名符合条件的激励对象授予 239.00 万股第一类限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、授予股票种类：授予的标的股票为公司第 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一 定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可解 | | | | 除限售流通 | | 激励对象 | 指 ...