证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-080 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人邓磊作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会提名 为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-079 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人吴京辉作为汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人汇绿生态科技集团股份有限公司董事会提 名为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否， ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 内部审计制度 本制度于 2024 年 9 月 29 日经第十届董事会第二十九次会议审议通过。 1. 总则 1.1 为了加强对汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于 内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 1.3 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1.3.1 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1.3.2 提高公司经营的效率和效果； 1.3.3 保障公司资产的安全； 1.3.4 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1.4 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议议案 （2024-072） 二〇二四年九月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 2.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 | | 3.00 | 《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》 | | 4.00 | 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》 | | 5.00 | 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 议案一：关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案 全体股东： 现将《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的 议案》提请股东大会审议： 鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， ...

关于为全资子公司担保的公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-068 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 合同签署地：宁波市北仑区明州西路177号 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会召开之前一日止。授权董事长根 据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司2023年年度股东大会审批通 过的额度内，无需提交董事会、股东大会审议。 | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 最近一期 | | | | 是否关联 | | 担保方 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-067 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将 于 2025 年 3 月 15 日届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 综合考虑第十届监事会人员的组成情况，公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）相关规定，决定提前进行监事会换届选举。 现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第十一届监事会的组成 按照《公司法》和《公司章程》的规定，第十一届监事会将由 5 名监事组成 （其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名），非职工代表监事任期自股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事由公司职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组 成公司监事会，自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 （二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对 于符合资格 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-066 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期将 于 2025 年 3 月 15 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现 阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）相关规定，决定提前进行董事会换届选举。 现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第十一届董事会的组成 按照《公司法》和《公司章程》的规定，第十一届董事会将由 9 名董事组成 （其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名），董事任期自股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制。累 积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司现任董 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-065 汇绿生态科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"证券简称：汇绿生态、 证券代码：001267）股票交易价格于2024年9月10日、2024年9月11日、2024年9 月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注、核实情况说明 （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （三） 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四） 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项； （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （五） 经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的行为。 （六） 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024年半年度财务报表附注 汇绿生态科技集团股份有限公司 二 0 二四年半年度 财务报告（未经审计） 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024年半年度财务报表附注 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元 | | 项 目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 308,014,608.98 | 311,347,768.62 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | 39, 167, 197.71 | 47, 186, 195.81 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | 六、3 | 561,214,646.94 | 545,071,868.42 | | 应收款项融资 | | 六、5 | | 18,014,374.06 | | 预付款项 | | 六、6 | 3,767,814.02 | 2, 177,348. ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-060 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十四次会议于2024年8月5日以书面方式通知各位监事，会议于2024年8月15日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的 相关规定，公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实反映了募集资金使用的情况，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 1 / 2 表决结果：5 票 ...