汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《汇绿生态科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益 角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真等通讯 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度， 更好地维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》（以下简称《独立 董事规则》）等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 表格中加粗文字为修订或新增内容，灰色删除线文字为删除内容。 董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二三年五月 | 二〇二三年十二月 | | 第六条 公司注册资本为人民币779,671,428 | 第六条 公司注册资本为人民币 779,571,428 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | | 779,671,428 股。 | 779,571,428 股。 | | 第二十条 公司股份总数为 779,671,428 | 第二十条 公司股份总数为 779,571,428，均 | | 股，均为普通股。 | 为普通股。 | | | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提 | 事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 告。 | 人数时，在改选出的董事就任前， ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-099 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 12 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象 因 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-101 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网 投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-100 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制 性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 2 名激励对象因个人原因已离 职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票合计 10 万股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限制性股票回购注 销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购 价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的 调整方法/（四）派息"，鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，限制性股票的回 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十二月十二日 | | | 之 法律意见书 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次回购注销 指 回购并注销本次激励计划中已离职的激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中 ...

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 2 名激励对象因个人原因 已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的全部限制性股票合计 10 万股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限 制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励 计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的调整方法/ （四）派息"，鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，限制性 股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.70 元/股。 第十届监事会第十九次会议文件 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2.5 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责 筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1. 总则 1.1 为进一步建立健全汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | | 总经理及 ...