汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-001 李晓伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-109 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态"或"公司")全资子 公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）参与"凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）"项目投标。根据宁波市公共资源 交易管理办公室2023年12月26日发布的凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期） （凤凰山公园）施工中标结果公告，汇绿园林被确定为中标人。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2023年12月27日披露的《关于全资 子公司投标项目中标结果的自愿性披露公告》（公告编号：2023-104）。 近日，汇绿园林收到宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心发来的《中 标通知书》，确认为"凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园） 施工"的中标人。项目相关情况如下： 一、中标项目的主要情况 项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-108 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 李晓伟先生、刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-105 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 金小川女士、严琦女士、李岩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 | 姓名 | 身份/职务 | 增持日期 | 增持方式 | 本次增 | 本次增持 公司股票 | 本次增持 公司股票 | 本次变动 数占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数 | 的成交均 | | | | | | | | | 价（元/股） | 的金额 | 比例 | | 金小 川 | 董事/实际控制 人李晓明之配 | 2023-12-27 | 集中竞价 | 300,000 | 4.9812 | 1,494,368 | 0.0385% | | | 偶 | | | | | | | | 严琦 | 董事/副总经理 | 2023-12-27 | 集中竞价 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十二月二十八日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300126 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-107 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第六 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的 议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 授予限制性股票的激励对象中，2 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 合激励对象资格，公司同意回购注销其已获授但尚未解除限售的共计 100,000 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-106 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进 行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年12月28日14:30 （2）网络投票时间为：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11: ...

一、 中标项目基本情况 公示网站：宁波市公共资源交易管理办公室 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-104 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司投标项目中标结果的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态"或"公司")全资子 公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）参与"凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）"项目投标。 根据宁波市公共资源交易管理办公室2023年12月26日发布的凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）施工中标结果公告，汇绿园林被确 定为中标人。现将相关情况公告如下： 招标人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 招标代理机构：宁波明联工程项目管理有限公司 项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园） 建设地点：位于泰山路以北，恒山路以南，沙湾河以东 建设规模：凤凰山公园位于泰山路以北，恒山路以南，沙湾河以东，此次实 施范围主要为山体西侧，用地面积约 24 万平方米。建设内容主要包括 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-103 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于《汇绿生态科技集团 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 授予限制性股票的激励对象中，2名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚 未解除限售的限制性股票。同时，鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕， 公司对本次回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年1月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《汇绿生态科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...