汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《汇绿生态科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1. 总则 2. 人员组成 2.1 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委 员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 2.1 项至第 2.3 项规 定补足委员人数。 2.5 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 2.6 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 - 1 - 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 1.2 董事会提名委员会是董事 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司提交的第十 届第二十二次董事会相关材料，基于客观、独立的判断，现就会议审 议的回购注销部分限制性股票并调整回购价格的相关事项发表如下 独立意见： 公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程 序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们全体独 立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。 汇绿生态科技集团股份有限公司 公司全体独立董事：张志宏 吴京辉 张开华 2023 年 12 月 13 日 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构；主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2. 人员组成 2.1 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，且独立董事应过半数，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 2.5 审计委 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-102 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日开始实施的《上市公司独 立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理刘斌先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事金小川女士 为公司第十届董事会审计委员会委员，与张志宏（独立董事，主任委员）、张开 华先生（独立董事）共同组成公司第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于更换公司第十届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十二 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-098 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份 有限公司宁波北仑分行（以下简称"农业银行北仑分行"）签署《最高额保证合 同》，为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供 连带责任保证，担保最高额不超过人民币壹亿壹仟万元整。担保期限为自2023 年11月24日起至2026年11月23日止。 合同签署日期：2023年11月27日 合同签署地：宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权 董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 法定代表人：李晓伟 注 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自本公 告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持 公司股份，增持总金额不少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 本次增持计划价格上限为6.6元/股，增持主体将根据市场情况择机买入。 一、计划增持主体的基本情况 1.本次增持主体为公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人 员。 4. 计划增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1.本次拟增持股份是实际控制人及公司经营管理团队基于对公司未来持续 稳定发展，稳中求进的信心，以及对公司长期投资价值的认可； 2.增持计划：李俊豪、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊、李岩计划合计 增持总金额不少于人民币 1350 万元且不高于人民币 2000 ...

Group 1: Company Overview - Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd. is a holding company primarily engaged in landscape engineering construction, landscape design, and seedling planting, providing a complete industrial chain service from seedling planting to design, construction, and maintenance [2][3] - The company has full qualifications, extensive experience in large project construction, and a strong talent pool, having won multiple prestigious awards including the China Construction Engineering Luban Award and the Zhejiang Province Qianjiang Cup Quality Engineering Award [3] Group 2: Business Distribution and Clientele - Recent business activities are mainly concentrated in three regions: East China, Central China, and Northwest China, with clients primarily being government departments or their subsidiaries, which have good credit status [3] - The company's business strategy emphasizes stability, avoiding blind expansion and carefully considering project profitability and payment conditions when bidding [3] Group 3: Financial Stability and Risk Management - The company's asset-liability ratio has remained balanced, consistently below 50% in recent years, reflecting a cautious approach to financial management [3] - The company has avoided significant risks associated with PPP projects and real estate investments, maintaining a stable workforce with low turnover rates among middle and senior management [3] Group 4: Investment Update - Fujian Zhongke Bosheng Silicon Materials Technology Co., Ltd. is currently operating normally, with production equipment tested and high-purity quartz sand production meeting the requirements for high-purity quartz tubes, although not yet for quartz crucibles [3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-091 汇绿生态科技集团股份有限公司关于 调整前内容： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 33,400.00 万元（含 33,400.00 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不 超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人 士）在上述额度范围内确定。 调整后内容： 调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整 发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的议案。 根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-090 汇绿生态科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本 次募集资金总额 2,500.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 30,900.00 万元（含 30,900.00 万元）。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于调减公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 12 ...