证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 5 月 15 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会 的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《关于不提前赎回"运机转债"的公告》（公告编号：2024-078）及招商 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 不提前赎回"运机转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对运机集团不提前赎回"运机转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 "运机转债"的基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）同意注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人 民币 730,000,000.00 元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-078 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于不提前赎回"运机转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集 团"）股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 15 日期间，已有十五个交易日收盘 价格不低于"运机转债"当期转股价格的 130%（含 130%，分别为 22.97 元/股、 22.65 元/股，具体说明详见"特别提示 3"）。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定，已触发"运机转债"的有条件赎回条款。2024 年 5 月 15 日，公司 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回"运机转债"的议 案》，决定暂不行使"运机转债"的提前赎回权利，并自本次董事会审议通过后 6 个月内（即 2024 年 5 月 16 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-076 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 8 日 ● 首次授予限制性股票数量：236.50 万股 ● 首次授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年5月8日为首次授予日，向符合首次授予条件的107名激励对象授予236.50万股 限制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （ ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-075 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 的相关规定，以及四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "运机集团"）2023 年年度股东大会的授权，公司第五届董事会第二次会议和第 五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》等议案，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年限制性股票激励 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 之法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 一、 | | 本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 4 | | 二、 | | 本次激励计划调整的具体情况 6 | | 三、 | | 本次激励计划授予日 6 | | 四、 | | 本次激励计划授予条件 7 | | 五、 | | 本次激励计划的授予对象、授予数量和授予价格 8 | | 六、 | | 结论意见 9 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-073 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度 权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除息日为： 2024 年 5 月 10 日。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日 至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的 授予价格进行相应的调整。调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价 格为 11.00 元/股。 鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7 名激励对 ...

公司简称：运机集团 证券代码：001288 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 3 / 11 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本激励计划的首次授予情况 8 | | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （五）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 运机集团、本公司、公 | 指 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（含合并 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 报表子公司，下同） | | 限制性股票激励计划、本 | ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-074 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议于2024年5月8日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。 根据相关规定，已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制 性股票授予价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）首次 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 1、拟首次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 四川省自贡运输机械集团股份 ...