深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年九月 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | .. 4 | | 第六章 附则 . | . . 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-074 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日 召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管 规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东 的合法权益，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本并对《深圳市德明利 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 具体情况如下： 一、 公司拟变更注册资本的具体情况 公司于 2025 年 3 月 26 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-075 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日 召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 19 日下午 15：00 点召开 2025 年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-073 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 31 日以电子邮件、微信的方式送达给全体监 事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召 开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经监事会审议，公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 30 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏 林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-072 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 董事会同意将公司注册资本由 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2025年股票期权激 励计划(草案)》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： 的情形，具备实施股权激励计划的主体资格： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无 法表示意见的审计报告； (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。 (1) 公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。 (2)薪酬与考核委员会主要由独立董事构成，且薪酬与考核委员会议事制 度健全，议事规则完善，运 ...

股票简称：德明利 证券代码：001309 华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市德明利技术股份有限公司 （草案） 之 独立财务顾问报告 （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 . 22 激励对象 指 事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员 授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 . 25 一、释义 本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 德明利、公司、上市公司 指 深圳市德明利技术股份有限公司 独立财务顾问、本独立财 指 华泰联合证券有限责任公司 务顾问 独立财务顾问报告、本报 《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限 指 告、本独立财务顾问报告 公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 股权激励计划、本激励计 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 指 划、本计划 案） 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 股票期权、期权 指 购买本公司一定数量股票的权利 按照本激励计划规定，获得股票期 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd. is implementing a stock option incentive plan for 2025 to enhance corporate governance, attract and retain talent, and align the interests of shareholders and employees [7][8][34]. Group 1: Company Background - Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd. was approved for its initial public offering by the China Securities Regulatory Commission on May 30, 2022, and its shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 1, 2022 [5][7]. - The company holds a valid business license issued by the Shenzhen Market Supervision Administration [5]. Group 2: Incentive Plan Overview - The 2025 stock option incentive plan aims to improve the company's governance structure and motivate employees to enhance the company's core competitiveness [7][8]. - The plan includes a total of 4,828,750 stock options, representing 2.13% of the company's total share capital as of the announcement date [14][15]. Group 3: Eligibility and Distribution - The incentive plan targets 294 individuals, including directors, senior management, middle management, and key technical and business personnel [9][13]. - The plan excludes independent directors and shareholders holding more than 5% of the company's shares [9][10]. Group 4: Stock Options Details - The stock options will be granted at a price of 80.99 yuan per share, which is based on the average trading price of the company's shares prior to the announcement [26][27]. - The options will have a maximum validity period of 60 months from the date of the first grant [17][26]. Group 5: Performance Conditions - The exercise of stock options is contingent upon meeting specific performance targets related to total revenue over three accounting years [29][30]. - The performance assessment will determine the percentage of options that can be exercised based on the company's revenue achievements [29][30]. Group 6: Legal Compliance and Procedures - The company has fulfilled necessary legal procedures for the implementation of the incentive plan, including board resolutions and compliance with relevant regulations [31][32]. - The plan will require further approval from the shareholders' meeting before implementation [34].

Group 1 - The company is Demingli Technology Co., Ltd. with stock code 001309 [1] - The independent financial advisor for the company is Huatai United Securities Co., Ltd. [1] Group 2 - The company has not received any negative or unable-to-express opinions from registered accountants regarding its financial reports for the most recent accounting year [2] - There have been no instances in the last 36 months where the company failed to distribute profits according to laws, regulations, or public commitments [2] - The company has not provided loans or any financial assistance to incentive objects [2] Group 3 - The stock incentive plan must not exceed 10% of the company's total share capital for all valid stock incentive plans [3] - Individual incentive objects cannot receive more than 1% of the company's total share capital through all valid stock incentive plans [3] - The reserved rights ratio for incentive objects must not exceed 20% of the number of rights to be granted in the current stock incentive plan [3] Group 4 - The stock incentive plan must be drafted by the Compensation and Assessment Committee [4] - The plan must include the purpose, basis for determining incentive objects, and the number of rights to be granted [4] - The plan must disclose the types of stocks involved, their sources, and the proportion of rights to the company's total share capital [4] Group 5 - The plan must specify the effective period, grant date, and conditions for exercising rights [5] - The plan must include the pricing methods for restricted stocks and stock options, along with independent financial advisor verification [5] - The plan must outline the procedures for granting rights and exercising them, including any restrictions [5] Group 6 - The performance assessment indicators must be objective, clear, and beneficial for enhancing the company's competitiveness [6] - The interval between the grant date of restricted stocks and the first lifting date must not be less than 12 months [6] - The plan must ensure that the proportion of stocks that can be exercised in each period does not exceed 50% of the total granted [6] Group 7 - The company must ensure that the stock incentive plan does not harm the interests of the company and all shareholders [7] - The board of directors must ensure that related directors abstain from voting on the stock incentive plan [8] - The company guarantees that all information provided is true, accurate, complete, and legal [8]

Core Viewpoint - The company aims to implement a stock option incentive plan for 2025 to enhance employee motivation and align the interests of shareholders, the company, and core team members, thereby promoting steady performance improvement and achieving strategic and operational goals [1][2]. Group 1: Assessment Objectives and Principles - The assessment aims to ensure the realization of the company's future development strategy and operational goals, establishing a mechanism that aligns responsibilities, rights, and interests, and promoting sustainable development [3]. - The assessment will adhere to principles of fairness, justice, and transparency, evaluating incentive targets comprehensively to maximize the interests of the company and all shareholders [3]. Group 2: Assessment Scope and Institutions - The assessment applies to all participants in the incentive plan [3]. - The company's Board of Directors' Compensation and Assessment Committee will lead and organize the assessment, while the Human Resources Center will handle specific assessment tasks and maintain results [3]. Group 3: Assessment Indicators and Standards - The stock option exercise arrangement will be determined based on both company-level and individual-level assessment results [5]. - Company-level performance assessment will focus on annual revenue targets, with assessments conducted for the fiscal years 2025 to 2027 [5][6]. Group 4: Performance Targets - The performance targets for the first stock option exercise period in 2025 will be based on audited consolidated revenue [5]. - If the company's revenue does not meet the trigger value, all stock options for that year will be canceled and cannot be deferred [6]. Group 5: Individual Performance Assessment - Individual assessments will be based on internal performance evaluation systems, with results determining personal exercise ratios [8]. - The performance evaluation will categorize results into five levels (S, A, B, C, D), with corresponding exercise ratios [8]. Group 6: Assessment Procedures and Results Management - The Human Resources Center will manage the assessment process and report results to the Compensation and Assessment Committee [8]. - Assessed individuals will be informed of their results within five working days, with the right to appeal within three days if they disagree [9].