Core Points - The implementation rules for the cumulative voting system aim to enhance corporate governance, standardize the election of directors, and protect the interests of minority shareholders [1][2] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights according to their preferences when electing multiple directors [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The rules are established in accordance with relevant laws and regulations to ensure the rights of public shareholders in electing directors [1] - Cumulative voting grants shareholders voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected [1][2] Chapter 2: Nomination of Director Candidates - The board of directors or shareholders holding more than 1% of shares can nominate candidates for directors [2][3] - Candidates must provide detailed personal information and confirm their eligibility for the position [2][3] Chapter 3: Election and Voting of Directors - The voting process involves calculating the cumulative votes and ensuring that independent and non-independent directors are elected separately [4][5] - Shareholders can concentrate their votes on one or more candidates, but cannot exceed the number of directors to be elected [4][5] Chapter 4: Principles of Director Election - Directors are elected based on the number of votes received, with a requirement that the votes must exceed half of the valid voting rights present [5][6] - If the election fails to meet the required number of elected directors, the existing board continues to serve until a new election is organized [5][6] Chapter 5: Supplementary Provisions - The rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting and will be interpreted by the board of directors [6]

Core Points - The document outlines the rules for shareholder meetings of Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd, emphasizing the protection of shareholder rights and the legal framework governing the meetings [1][2][3] Group 1: General Principles - The rules are established to protect the legal rights of shareholders and ensure the proper functioning of the shareholder meeting in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1] - The company must strictly adhere to legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings to ensure shareholders can exercise their rights [2] - The board of directors is responsible for organizing shareholder meetings diligently and on time [2] Group 2: Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting is the highest decision-making body of the company, with powers including electing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on capital changes [1][2] - Specific powers include approving bond issuance, company restructuring, and significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets [1][2] Group 3: Convening Shareholder Meetings - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called as needed [2][5] - Independent directors and shareholders holding over 10% of shares can propose the convening of temporary meetings [4][5] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals for the shareholder meeting must fall within the powers of the meeting and comply with legal and regulatory requirements [6][7] - The company must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [9][10] Group 5: Meeting Procedures - The shareholder meeting can be held in person or via electronic means, ensuring accessibility for all shareholders [11][12] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific requirements for proxy authorization [12][13] Group 6: Voting and Resolutions - Each share carries one vote, and the company’s own shares do not have voting rights [15][16] - Resolutions require a majority or two-thirds majority depending on whether they are ordinary or special resolutions [45][46] Group 7: Record Keeping and Compliance - Meeting records must be maintained for at least ten years, detailing attendance, proposals, and voting results [48][49] - The company must comply with legal obligations regarding the execution of resolutions and ensure that shareholder rights are not infringed upon [52][53]

深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 目 录 深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《深圳市 德明利技术股份有限公司对外投资决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 委托理财、对子公司投资等，但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《深圳市德明利技术股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎 ...

Core Viewpoint - The external guarantee system of Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd. aims to standardize the company's external guarantee behavior, protect investors' rights, and reduce operational risks [1][2]. Group 1: General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees, mortgages, or pledges for others, including its subsidiaries [1]. - The total amount of external guarantees includes both the company's and its subsidiaries' guarantees [1]. - The company must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange's rules [1]. Group 2: Approval and Review Process - All directors and senior management must treat external guarantees with caution and strictly control associated risks [2]. - External guarantees must be approved by the shareholders' meeting or the board of directors according to the company's articles of association [2][3]. - The financial department is responsible for reviewing the credit status and risk of the applicant for guarantees [5][12]. Group 3: Risk Management - The financial department must regularly check the guarantee behaviors of the company and its subsidiaries [2][12]. - The company must take effective measures to minimize losses if the financial status of the guaranteed party deteriorates significantly [10][13]. - If the guaranteed party fails to fulfill obligations, the company must initiate recovery procedures promptly [14][15]. Group 4: Responsibilities and Penalties - The company must disclose all external guarantee matters to the auditors [36]. - In case of violations, the company must take corrective actions and hold responsible personnel accountable [37][39]. - Relevant personnel who fail to perform their duties may face penalties or legal consequences [39].

格隆汇9月1日丨德明利(001309.SZ)公布2025年股票期权激励计划(草案)，本激励计划拟授予激励对象的 股票期权所涉及的标的股票总数为482.875万股，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股 的2.13%。其中，首次授予386.300万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股的 1.70%，占本激励计划拟授予股票期权总数的80%；预留96.575万份，占本激励计划草案公告日公司总 股本22,688.6272万股的0.43%，占本激励计划拟授予股票期权总数的20%。预留部分未超过本激励计划 拟授予股票期权总数的20%。 本激励计划授予的股票期权(含预留授予)行权价格为80.99元/份。激励对象获授的每份股票期权在满足 行权条件的情况下，拥有在可行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 本激励计划授予的激励对象总人数为294人，包括公司公告本激励计划时符合公司任职资格的公司董 事、高级管理人员、公司(含分公司、控股子公司，下同)中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员 以及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 ...

格隆汇9月1日丨德明利(001309.SZ)公布2025年股票期权激励计划(草案)，本激励计划拟授予激励对象的 股票期权所涉及的标的股票总数为482.875万股，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股 的2.13%。其中，首次授予386.300万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股的 1.70%，占本激励计划拟授予股票期权总数的80%；预留96.575万份，占本激励计划草案公告日公司总 股本22,688.6272万股的0.43%，占本激励计划拟授予股票期权总数的20%。预留部分未超过本激励计划 拟授予股票期权总数的20%。 本激励计划授予的股票期权(含预留授予)行权价格为80.99元/份。激励对象获授的每份股票期权在满足 行权条件的情况下，拥有在可行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 本激励计划授予的激励对象总人数为294人，包括公司公告本激励计划时符合公司任职资格的公司董 事、高级管理人员、公司(含分公司、控股子公司，下同)中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员 以及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 ...

2025年1至6月份，德明利的营业收入构成为：存储行业占比100.0%。 每经AI快讯，德明利（SZ 001309，收盘价：101.97元）9月1日晚间发布公告称，公司第二届第三十二 次董事会会议于2025年9月1日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。会议审议了《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件。 截至发稿，德明利市值为231亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——个人消费贷贴息明日开闸！贷30万元最多可享贴息3000元，一文读懂→ （记者 曾健辉） ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 11 | | 第五章 | 附则 | 11 | 1 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作》及其他有关法律、行政法规和 《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的对象与工作内容 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的部门设置 | 5 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二五年九月 | | | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 董事候选人的提名 | | | 第三章 董事的选举及投票 | | | 第四章 董事的当选 | . 4 | | 第五章 附则 .. | 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会会 议的通知中，说明该董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以按 照拟选任的人数，提名董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独 立董事候选人的权利。 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 ...