证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-015 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-028 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一） 变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)，其中对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"相关内容进行规定，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二） 变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 （四） 变更后采取的会计政策 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人左新宇，于 2022 年 5 月起任职三羊马（重庆）物流股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，三羊马 （重庆）物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事左新 宇、刘胜强、胡坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 年度内本人参加董 ...

第三届监事会非职工代表监事候选人周强，相关简历见附件。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-027 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，补选第 三届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下： 公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司 第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监 事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强 为第三届监事会非职工代表监事候选人。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 27 日 附件：周强先生简历 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基 础上进行提名的，被提名人 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2023 年年度董事会工作报告如下： 第一部分：2023 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同， 又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司下列有关事项发表事前认可意见和独立意见。 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2023 年年度监事会工作报告如下： （一）2023 年年度监事会工作情况 报告期内监事会召集召开 9 次监事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第六次会议 | 2023 年 02 月 24 日 | （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 | | | | 换公司债券条件的议案》；（二）审议通过《关于公司向 | | | | 不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 94 ...

二、本次利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于 2023 年年度利 润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 20,485,474.95 元，截止报告期末母公司未分配利润 222,298,302.58 元。合并报表截 止报告期末公司未分配利润 244,777,220.74 元。根据证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2023 年修订）等相关法律、行政 ...