三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 根据《公司章程》和《独立董事管理办法》，以及其它法律法规、规范性文件的规定，年度内 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 控股股东及其他关联方占用公司资金事项的报告；关于 2023 年年度公司对外担保事项的报告；关 于 2023 年年度关联交易事项的报告；关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的报告；关于发 行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的报告；关于 2023 年年度利润分配预案的报告。 （2）2024 年 12 月 13 日，2024 年第 2 次独立董事专门会议审议 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内 我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。 年度内本人参加股东大会会议情况：应参加股东大会会议次数为 2 次，亲自参加 2 次。 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 20 ...

2024 年年度董事会工作报告 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2024 年年度董事会工作报告如下： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第一部分：2024 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-033 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （一） 变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)，其中对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容 进行规定，并自 2024 年 12 月 6 日起施行。 （二） 变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 （四） 变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）(以下简称"《企业会计准则解释第 18 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 报告期内公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2024 年年度监事会工作报告如下： （一）2024 年年度监事会工作情况 报告期内监事会召集召开 5 次监事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第十五次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的 | | | | 议案》；（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要 | | | | 的议案》；（三）审议通过《关 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法（以下简称公司内部控制制度），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公 司内部控制有效性评价结论的因素。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为三羊马（重庆）物流 股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公 司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 21,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元（含 税）后实际收到的金额为 20,578.53 万元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资 信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不 含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65 万元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 6 日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号）审验确认。 为规范公司募 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-030 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于续聘 2025 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，同时提 请股东大会授权董事长根据公司 2025 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准 ...