关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获 准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公 司与主 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司 内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《箭牌 家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 合并资产负债表/合并利润表 单位：元 | 受影响的项目 | | 2022 年 1 月 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 182,331,763.67 | 1,516,686.64 | 183,848,450.31 | | 递延所得税负债 | | 1,804,276.18 | 1,804,276.18 | | 未分配利润 | 1,042,218,313.26 | -287,589.54 | 1,041,930,723.72 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合箭牌家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-019 箭牌家居集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 额 | | 向 关联 人 | | | 参 照 市 场 价 | | | | | 采 购原 材 | 高要加华 | 采购亚克力板 | 格 ，双 方共 同 | 2,000 | 252.02 | 1,259.55 | | 料 | | | 约定 | | | | | | 小计 | - | - | 2,000 | 252.02 | 1,259.55 | | 向 关联 人 | | 采购燃气及管 | 参 照 市 场 价 | | | | | 采 购燃 料 | 南雄佛燃 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司附属企业、主要股东单位担任任何职务，不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事情形及其他可能影响独 立履职的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 ...

箭牌家居集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《箭牌家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管 ...

公司章程 二○二四年四月 箭牌家居集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年 4 月 20 日 | 一、关于本报告… | | --- | | 报告时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 报告组织范围 | | 称谓说明 . | | 编制依据 | | 数据来源 | | 货币单位 | | 发布方式 | | 联系方式 | | 二、董事长致辞 | | 三、关于我们 | | 公司简介 | | ● 企业文化 | | ● 企业荣誉 | | 四、合规治理，促进稳健发展 . | | ● ESG 管理 | | 优化公司治理 | | 信息披露与投资者关系… | | 合规经营 | 2 | 诚实守信 | | --- | | 反腐倡廉 | | 公平竞争 | | 五、低碳发展，守护绿色家园 | | 环境管理 | | 排放物管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-026 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （1）于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...