箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年 4 月 20 日 | 一、关于本报告… | | --- | | 报告时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 报告组织范围 | | 称谓说明 . | | 编制依据 | | 数据来源 | | 货币单位 | | 发布方式 | | 联系方式 | | 二、董事长致辞 | | 三、关于我们 | | 公司简介 | | ● 企业文化 | | ● 企业荣誉 | | 四、合规治理，促进稳健发展 . | | ● ESG 管理 | | 优化公司治理 | | 信息披露与投资者关系… | | 合规经营 | 2 | 诚实守信 | | --- | | 反腐倡廉 | | 公平竞争 | | 五、低碳发展，守护绿色家园 | | 环境管理 | | 排放物管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-026 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （1）于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四 ...

一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了"解释 16 号"，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规 定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对于上述情形 本公司按照解释 16 号规定进行追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等 单项交易，导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公 司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（饶品贵） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行 独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人饶品贵，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士，会计学教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。现任 暨南大学管理学院教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学 术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，还兼任佛 山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立 董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李胜兰） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会 长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家 居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业 银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易 ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-020 关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。 敬请投资者关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效 率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及全资子公司，包 括公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称"高明安华"）、佛山市法恩洁 具有限公司（简称"法恩洁具"）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（简称"景德镇 乐华"）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称"德州乐华"）、肇庆乐华陶瓷洁具 有限公司（简称"肇庆乐华"）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称"乐华 ...

箭牌家居集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0004 箭牌家居集团股份有限公司 除对箭牌家居 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计箭牌家居 2023 年度财务报表时箭牌家居提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解箭牌家居 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 2 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-017 箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭 牌家居"）董事会就募集资金 2023 年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资 用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募 投项目"数智化升级技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目" 的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项 目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一 次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；监事会对此 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"中信证券"）对此事项出具了核查意见。本事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-018 一 ...