慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奉宇） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度公司运作正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项均履行了相关审议程序。2023 年度本人任期时间内，凡需经董事 会决策 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慕思健康睡眠股份有限公司（下 简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 802,267,281.85 元，母公司实现净利润 557,052,367.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 可供股东分配的利润为 1,314,859,375.84 元，母公司可供股东分配的利润为 822,645,557.15 元。具体情况如下： 单位:元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 968,307,330.72 | 721,308,42 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向振宏） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人向振宏，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国执业律师。曾任广东陈梁永钜律师事务所律师，广东莞泰律师事务所律师； 现任广东莞泰律师事务所合伙人（负责人）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-027 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的规定 和要求，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权 益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的 发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持"好品牌、 好产品、好服务"的高质量发展道路，聚焦床垫主业，求变创新，持续推进"全 渠道、全品类、全客群"的市场布局。一方面，通过激活高端品牌形象、以深入 的市场调研指导产品研发、利用智能化柔性生产确保产品高质量供应、优化并丰 富营销策略、创新售后服务以深耕客户价值，公司全方位提升了核心竞争力，实 现有质量发展；另一方面，以经营预算与考核为抓手，通过精益生产、精细化管 理提升盈利能力，向管理要利润。报告期内，公司实现营业收入 55.79 亿元，同 比下降 4.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.02 亿元，同比增长 13.25%， 基本每股收益 2.01 元；经营活动产生的现金流量净额 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：慕思股份 证券代码：001323 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡 眠股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务 ...