中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：登康口腔 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓必银 联系电话：028-68850835 | | | 保荐代表人姓名：严延 联系电话：010-56051550 | | | 现场检查人员姓名：邓必银、王威力 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 日—2024 年 月 日 3 26 3 27 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关制度、"三会"会议资料及信息 | | | 披露文件，与公司相关负责人进行沟通等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-001 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年1月22日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年1月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。 本议案将提交公司下一次股东大会审议。 公司《2024年度投资计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰、方果及独立董事靳景玉、王海兵参加现场会议表决；董事孙德 寿及独立董事廖成林以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）、重 庆市财政局下发的《关于印发<市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办 法>的通知》（渝国资发〔2022〕23 号）的规定："创新资金分配建议方案经市国 资委决策同意后，市财政局会同市国资委按照预算管理及国库集中支付制度等有 关规定，将创新资金下达企业集团，并由企业集团拨付到项目所在企业"。公司 计划申报 2024 年度创新发展项目专项资金，若届时通过重庆市国资委及重庆市 财政局的审批，该政府补助资金将由轻纺集团代收后转付登康口腔。2024 年关 联交易预计总金额为 1,500.00 万元，2023 年实际发生的关联交易金额为 0.00 万 元。 2、鉴于重庆市国资委将其持有公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以 下简称"轻纺集团"）的 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下 简称"渝富控股"）（以下简称"轻纺集团股权划转事项"，尚未完成工商变更登 1 记），公司预计新增如下关联交易： （1）公司拟向渝富控股之一致行动人重庆百货大楼股份有限 ...

关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"登康口 腔"）关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆 登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《关联交易管 理制度》等的相关规定，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，对公司2024年度 日常关联交易情况进行合理预计，公司第七届董事会第十四次会议以四票同意审议通 过该事项，其中关联董事许杰先生、方果先生回避表决，董事邓嵘先生、赵丰硕先 生、王青杰先生自愿回避表决。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）、重庆市 财政局下发的《关于印发<市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办法>的通 知》（渝国资发〔2022〕23号）的规定："创新资金分配建议方案经市国资委决策同 意后，市财政局会同市国资委按照预算管理及 ...

3.在稳步拓展口腔护理市场基础上，积极拓展口腔医疗、口腔美容和口腔资 本等业务板块，着力打造口腔大健康生态链，努力成为世界领先的专业口腔健康 与美丽产业引领者。 2024 年度投资计划已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，将提交 公司下一次股东大会审议。 该投资计划为公司 2024 年度投资预算规划，以上项目的具体实施情况与公 司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情 况适当调整，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度投资计划 为建设高效敏捷的数字化、智能化旅游观光工厂，满足市场差异化需求，公 司积极投资开展"智改数转"并围绕口腔健康大健康主业开展投资布局，努力增 强企业的核心竞争力，助推登康口腔实现更高质量发展。结合"十四五"规划及 自身经营发展的实际需要，特编制 2024 年度投资计划。 2024 年度，公司投资计划涉及重大固定资产投资项目（含部分募投项目）、 股权投资项目共计 7 项，计划投资总金额约 23,700.00 万元，其中固定资产投资 约 12,900.00 万元，股权投资 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-051 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。 （二）本次会议于2023年12月19日下午16:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。 （四）本次会议由半数以上监事共同推举李雪飞先生主持。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会同意选举李雪飞先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。 本议案无需提交公司股东大会审议。 李雪飞先生简历 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-050 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会上没有新提议案提交表决； 6. 本次股东大会第（五）项议案需对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； （一）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）14:30。 特别提示： 4. 本次股东大会第（一）项、第（三）项议案，以及第（四）项议案之1、2项子 议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过； 5. 本次股东大会第（四）项议案需逐项表决； 本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。 （三）召集人 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）现场会议召开地点 2. 网络投票时间： 公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话: 020-8928 1168 传真: 020-8928 5188 邮编: 510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 第1页 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>?@A/ BCBD EFGHIJ<KLMN/ O*PQR/ 致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆登康口腔 护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观  其他 重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 人员姓名 网络远程的方式参加本次“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网 上集体接待日活动”的投资者 时间 2023年11月17日（周五） 下午 14:00~17:05 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1. 董事会秘书杨祥思 员姓名 2. 证券事务代表葛磊 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、登康口腔在牙膏行业内的竞争激烈，与前几位牙膏品牌 相比，销售份额仍有差距。除了提升市场份额和竞争力外，公司 是否有考虑通过创新产品或者营销策略来突破现有局面？在产 品研发方面，公司是否有计划推出更具差异化和创新性 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-043 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动。现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2023年11月17日（星期五） 15:00～17:00。 届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心 的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参 与。 ...