证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-019 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保概述 （一） 担保概述及进展 （一）名称：北京博纳汇鑫影院管理有限公司 注册地点：北京市丰台区蒲黄榆路 28 号芳群园一区 3 号 B/C 综合楼 1-B01、2-C01 成立日期：2010 年 10 月 15 日 法定代表人：廖顺来 注册资本：100 万元人民币 经营范围：许可项目：电影放映；食品销售；餐饮服务；演出场所经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及 礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；电子产品销售；企业管理咨询；广 告制作；广告发布。（除依 ...

证 券 研 究 报 告 事项： 评论： 公司研究 目标价：8.41 元 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | 华创证券研究所 | | | 证券分析师：刘欣 | | | 电话： 010-63214660 邮箱： liuxin3@hcyjs.com | | | 执业编号： S0360521010001 | | | 公司基本数据 | | | 总股本 ( 万股 ) | 137,451.90 | | 已上市流通股 ( 万股 ) | 105,517.81 | | 总市值 ( 亿元 ) | 100.61 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 77.24 | | | | | 资产负债率 (%) | 59.95 | | 每股净资产 元 | | | ( ) | 4.74 | | 12 个月内最高 / 最低价 | 11.90/5.02 | | 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2023-03-23~2024-03-22 1 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-018 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预 计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民 币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,546,099 股， 约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于博纳影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：博纳影业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接 受博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-017 号 博纳影业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无被否决的议案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-015 号 博纳影业集团股份有限公司 关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况及募集资金项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股， 募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》，上述募集资金到账后已存放于募集资金专 项账户中。 （二）募集资金投资项目情况 截至披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 实际已投入募 集资金金额 | 项目投资 进度 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-016 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述 ...

华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 调整募投项目中募集资金具体使用计划的核查意见 | 3 | 博纳电影院项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 博纳电影宣传发行项目 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 合计 | 124,322.12 | 85,471.31 | 68.75% | 2022 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，2022 年 11 月 8 日，公司从募集资金账户置换截至 2022 年 8 月 15 日已预先投入募集资 金投资项目的自筹资金 7,450万元，置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）鉴证并由其出具《关于博纳影业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5-113号）。2023年 1月 20 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，减少博纳电 ...

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集 资金具体使用计划的议案》。 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-014 号 监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施 计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决 策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-013 号 博纳影业集团股份有限公司 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目 中募集资金具体使用计划的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金具体使用计划系基于公司实际 业务发展的需要进行的合理规划，符合募集资金使用规则，有利于提高募集资金 投入具体募投项目的使用效率，促进公司的主营业务发展。因此，同意公司对于 募集资金具体使用计划的调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目 中募集资金具体使用计划的公告》。 保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...