证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-010 四川容大黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | --- | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 7 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-013 四川容大黄金股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）基于日常经营业务需要和 历史合作等因素，可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位 或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方 投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。 采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和 相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年， 公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受 劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元，向贵州紫金矿业股份有限公司销售商 品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地 质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四川容大黄金股份有限公司 关联方资金占用报告 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-33 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的四川黄金管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供四川黄金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为四川黄金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解四川黄金 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

2023 年，公司面临黄金价格持续上涨及国家启动新一轮找矿战略的机遇，亦 面临露天开采进入残采期导致成本上升、露天转地下开采相关工程工期紧张、安 全环保形势日益严峻等多重挑战。在此机遇与挑战并存的环境下，公司保持高度 警觉与坚定决心，以推进高质量发展、高水平安全为核心目标，强化党建引领， 积极应对市场与政策环境变化，并通过合理安排生产计划、优化管理流程和措施、 明确责任分工，各项生产经营工作取得了显著成效。 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持深入贯 彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董 事会带领经营管理层、全体员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司 治理效能。同时，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司章程和董事会议事规则的 相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会 赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司各项业务有序 开展，稳步推进。现就公司董事会在 2023 年的 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-008 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川容大黄金股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"或"四川黄金"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-011 四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"四川黄金"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资 金进行现金管理，投资期限为自第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李磊） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | ...

四川容大黄金股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川容大黄金股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所从业人员总数 7200 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2272 人； 注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华萍） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或 "公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况 报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 1 议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小股东的合法权益。审阅议案 过程中，积极与有关人员沟通，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审 慎地行使表决权。在 2023 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况。 本人在参与股东大会现场会议的过程中，积极与中小股东进行沟通交流，对 投资者提出的问题，进行了耐心解答。 二、发表独立和专项意见情况 2023 年， ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶建武） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向本人提供了 会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础 上，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。 在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的董 ...