证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-017 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议案审议。 （二）审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会 第二十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件或电话通讯方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更公司名称暨修订〈公司章 ...

1、股东大会届次 公司 2023 年年度股东大会。 2、召集人 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-018 四川容大黄金股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第一届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 4 月 29 日召开。本次延期召开股东大会的事宜符 合法律、行政法规、 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-019 四川容大黄金股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）的控股股东四川省容大矿业集 团有限公司于 2024 年 4 月 16 日向公司董事会提交了《关于提议增加 2023 年年 度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉 的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年 4 月 17 日，公司以通讯 表决方式召开第一届董事会第二十八次会议，以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况 公告如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 注 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对四川容大黄金股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关 规定，保荐人项目组成员于 2024 年 3 月 29 日对四川容大黄金股份有限公司（以 下简称"四川黄金"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实 际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培 训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 1 二、培训地点 成都市武侯区天顺路 225 号特拉克斯国际广场南楼 4 层四川容大黄金股份 有限公司会议室。 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对四川黄金相关人员进行了专项培训，培训内容主要包括： （1）董监高履职规范；（2）信息披露重点关注事项；（3）股东及上市公司董监 高交易行为规范；（4）募集资金管理；（5）上市公司处罚的主要类型及案例。 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行 交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员加深了对上市 公司的规范运作，股东和上 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四川黄金 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱宇 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

四川容大黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）股票连续两个交 易日（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了公司 控股股东、间接控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-016 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 1 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-015 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五） ●会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ●会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及相关公告。为便 于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司决定以全景网 网络文字互动交流方式召开公司 2023 年度业绩说明会（简称"说明会"），在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参 与。 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 会议召开方式：网络文字互动。 三、参加人员 出席公司本次业绩说明会的人员有： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" based on its strong growth potential and expected performance in the upcoming years [3][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 629 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 33.13%, and a net profit of 211 million yuan, up 6.16% from the previous year [1]. - The company is primarily engaged in gold mining and sales, with significant increases in both gold concentrate and refined gold production [1]. - The exploration and technical transformation projects funded by the raised capital are expected to enhance the company's gold resource reserves and production capacity [2][11]. Financial Performance - Revenue for 2023 was 629 million yuan, with a projected growth rate of 10.39% for 2024 [5]. - The net profit for 2023 was 211 million yuan, with an expected increase to 288 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.51% [5]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.50 yuan, projected to rise to 0.69 yuan in 2024 [5]. Project Progress - Key projects, including resource exploration and technical upgrades at the Suoluo Gold Mine, are progressing well, with over 50% completion [2][11]. - The underground mining project at Suoluo Gold Mine has reached 96.85% completion, indicating strong operational advancements [2]. Market Outlook - The company is expected to benefit from rising gold prices due to geopolitical risks and central banks increasing their gold reserves [11]. - The projected compound annual growth rate (CAGR) for revenue from 2024 to 2026 is estimated at 8.7%, while net profit is expected to grow at a CAGR of 12.2% during the same period [11].

Financial Performance - The company reported a net profit available for distribution to shareholders of CNY 436,312,441.77, with a cash dividend distribution plan of CNY 105,000,000.00, representing 100% of the total profit distribution [11]. - The total operating income for 2023 was approximately CNY 630 million, with a quarterly breakdown of CNY 177.73 million in Q1, CNY 156.91 million in Q2, CNY 164.25 million in Q3, and CNY 130.10 million in Q4 [97]. - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately CNY 211 million, with quarterly figures of CNY 61.86 million in Q1, CNY 30.77 million in Q2, CNY 64.51 million in Q3, and CNY 53.79 million in Q4 [97]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 210,921,901.75, a 6.16% increase from CNY 198,687,610.82 in the previous year [119]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 203,481,908.96, up 46.72% from CNY 138,686,921.34 in 2022 [119]. - The basic earnings per share decreased by 7.27% to CNY 0.51 in 2023, compared to CNY 0.55 in 2022 [119]. Dividend Distribution - The cash dividend per 10 shares is set at CNY 2.50, with a total of 420,000,000 shares as the basis for distribution [12]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.50 per 10 shares, based on a total of 420 million shares, amounting to a total dividend payout of CNY 10.5 million [60]. Operational Highlights - The company held its 2023 Q3 report meeting on October 27, 2023, where key financial results were discussed [3]. - The company has established long-term stable relationships with major customers and suppliers, creating a complete procurement, production, and sales system [42]. - The company has completed the main construction of underground mining facilities to ensure a smooth transition from open-pit to underground mining [140]. - The company has been recognized as a national-level green mine enterprise and a key gold production enterprise in Sichuan Province [41]. - The company is positioned to benefit from the rising gold prices and the new round of mineral exploration strategies initiated by the government [44]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has established detailed environmental protection systems and training programs for employees [15]. - The company has been actively involved in rural revitalization and poverty alleviation efforts, aligning with its social responsibility goals [17]. - The company is focused on sustainable development, balancing economic growth with environmental protection [15]. Resource Management - The company has a confirmed resource reserve of 1,332 kilograms of gold metal in the Suoluo River mining area [43]. - As of October 31, 2023, the company held gold ore resources of 9,356,000 tons, with a gold metal content of 29,786 kg [113]. - The company added 21,380 kilograms of new gold metal resources from geological exploration at the Suoluo River gold mine [159]. - The company discovered 6,748 kg of gold metal resources during the reporting period, contributing to future mining prospects [141]. Financial Position - The company's total assets increased by 36.37% to CNY 1,852,353,895.57 at the end of 2023, compared to CNY 1,358,353,897.79 at the end of 2022 [119]. - The net assets attributable to shareholders rose by 61.55% to CNY 1,357,410,075.81 at the end of 2023, compared to CNY 840,261,070.29 at the end of 2022 [119]. - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 629.70 million, representing 33.99% of total assets, an increase of 12.78% from the beginning of the year [194]. - The company's inventory increased to 3,975.76 tons in 2023, a 3.40% rise from 3,844.92 tons in 2022 [146]. Challenges and Risks - The company faces risks related to fluctuations in gold prices, customer concentration, and rising mining costs, which may impact future performance [80]. - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities by 20.00%, totaling CNY 306,047,065.69 in 2023, down from CNY 382,562,240.72 in 2022 [119]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period [14]. Investment and Financing - The company raised a total of RMB 425.4 million through the issuance of 60 million shares at a price of RMB 7.09 per share, with a net amount of RMB 390.23 million after deducting issuance costs [200]. - The cumulative investment in fundraising projects reached RMB 193.58 million, with significant allocations to various projects including RMB 88.71 million for resource exploration and RMB 25.57 million for technical upgrades [200]. - The net cash flow from financing activities increased by 1640.90% compared to the same period last year, primarily due to new share issuance and loan repayments [193].