四川黄金股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的运 作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯孝良 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实 到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马骁 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川黄 金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李磊 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是 ☑否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

Group 1: Mining Resources - As of October 31, 2023, the company holds gold ore reserves of 9.356 million tons, with a gold metal amount of 29,786 kg [1] - From 2017 to 2023, the company has continuously conducted geological exploration at the Suoluo River gold mine, adding a gold metal amount of 28,128 kg (this additional resource has not yet been reviewed and filed) [1] - The confirmed resource reserves in the Suoluo River mining area amount to 1,332 kg of gold metal [1] Group 2: Major Clients - The main sales clients in 2023 include Shenzhen Jinda Gold Co., Ltd., Gansu Zhaojin Precious Metals Co., Ltd., Tongguan Zhongjin Smelting Co., Ltd., Sanmenxia Inspection and Quarantine Testing Co., Ltd., and Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. [1] Group 3: Sales Model - The sales model for the company's gold concentrate involves signing a purchase contract for each batch, requiring customers to make advance payments before the company organizes shipment [2] - The product weight and grade are determined through joint weighing and testing by both parties, with pricing based on the weighted average price of gold on the Shanghai Gold Exchange adjusted by a discount coefficient [2] Group 4: Financial Obligations - The total amount of mining rights transfer revenue for the Suoluo River gold mine is 391.3736 million yuan, with the first payment of 129.9736 million yuan due within 7 working days from the notification date [2] Group 5: Performance Outlook - The company expects to achieve a net profit of 140 million to 150 million yuan in the first half of 2024, with the increase attributed to higher sales volume of gold concentrate and rising gold prices [2] - Plans to enhance production capacity are linked to the implementation of IPO fundraising projects, which are expected to improve resource utilization rates and increase overall product supply [2]

四川黄金股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|--------------------| | | | 编号:2024-002 | | | ☑特定对象调研 □ | | | | □媒体采访 □ | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 活动参与人员 | 中信建投:张玉龙、嘉实基金:于金行 | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 公司四楼会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | 1、公司 2023 | | | | 公司 2023 | 千克,生产 | | | 合质金属量为 154.19 | 年公司销售毛利率为 | | | 51.19%。 | | | | 2、公司 2024 | | | | 2024 年上半年预计实现净利润 | 万元—15,000.00 | | | 万元。 | | | | 3、2024 | | | 交流内 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-036 四川黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 信息披露义务人珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒 基科技产业投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 信息披露义务人 | 1 | 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-21336（集中办公区） | | | | | 信息披露义务人 | 2 | 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 3 栋 B 座 4 楼 F26 | | | | | 权益变动时间 | | | 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 7 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 140 million to 150 million RMB for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, representing a year-on-year increase of 51.14% to 61.94%[10] - The net profit for the same period last year was approximately 92.63 million RMB[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 139.5 million and 149.5 million RMB, reflecting a growth of 51.69% to 62.56% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share are expected to be between 0.3333 RMB and 0.3571 RMB, compared to 0.2316 RMB in the same period last year[3] Factors Influencing Performance - The increase in net profit is primarily attributed to the rise in gold concentrate sales volume and the increase in gold prices[5] Financial Data Integrity - The financial data provided is a preliminary estimate and has not been audited[9] - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, without any misleading statements or significant omissions[1] - The financial data will be finalized in the company's 2024 semi-annual report[5] Caution and Risk Awareness - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks[5] Reporting Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[8]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-034 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北京 金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股份有 限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质押业 务，具体情况如下： 全部为无限售流通股，本次质押后持有公司股份的累计质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押 前质押的 | 本次质押后 质押的股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 押股 | 未质押股份 | 占未 质押 | | | | | | | | 中限售和冻 | | 限售和冻结 | | | | | 股份数 ...