四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二○二四年三月 1 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）主要资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 185,235.39 万元，同比增长 36.37%。 主要构成及变动情况如下: 2023 年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计， 本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并 出具了标准无保留意见审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业收入（元） | 628,990,316.62 | 472,460,494.05 | 33.13% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 210,921,901.75 | 198,687,610.82 | 6.16% | | ...

四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 四川容大黄金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事独立性自查情况，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）董事 会对独立董事刘云平先生、李磊先生、肖鹏程先生、华萍女士、叶建武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的相关自查文件，上述五位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要 股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | 10—61 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕11-35 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-012 四川容大黄金股份有限公司 为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）发展现状，提高公 司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公 司调整后的内部组织结构图如下： 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 关于调整公司内部组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 ...

四川容大黄金股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 黄金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-36 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

中信建投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的范围 公司为单体公司，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以 及高风险领域。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、采购业务、销售业务、工程项目、业务外包、信息系统、资金活 动、财务报告、全面预算、资产管理、合同管理、内部信息传递、人力资源等。 关于四川容大黄金股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括募集资金、关联交易、信息披露等，内部控 制评价过程中给予了重 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-014 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式 （1）现场投票与网络投票相结合的方式 1 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-009 四川容大黄金股份有限公司 公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、 未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现 金分红的相关规定和要求，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性；同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现就利润 分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度净 利润为 210,921,901.75 元，截止 2023 ...

二、2023 年度监事会履职情况 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川容大黄金股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公司 和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行使职权， 积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策合规。现就本 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺 席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议情况 如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 2 日 | 第一届监事会 | 1、《关于批准报出 IPO 申报审阅报告的议案》 | | | | | | 第十次会议 | | | | 3 | 月 | 日 24 | 第一届监事会 第十一次会议 | 1、《2022 年监事会工作报告》 | ...